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以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。

  • A、客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
  • B、资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户
  • C、客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员
  • D、名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户

参考答案

更多 “以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。A、客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心B、资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户C、客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员D、名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户” 相关考题
考题 客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。
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考题 客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
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考题 重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。A.不必调整客户洗钱风险等级B.定期调整客户洗钱风险等级C.及时调整客户洗钱风险等级D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
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考题 客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 对已报送可疑交易报告所涉及的客户,其洗钱风险等级应当进行调整,调整后的洗钱风险等级应该为() A、低风险B、中低风险C、中风险D、高风险
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考题 我行客户洗钱风险等级可分为()。A.禁入类B.高风险C.中风险D.低风险
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考题 客户洗钱风险等级分为()、低风险。A.禁入类B.瑕疵类C.高风险D.中风险
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考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
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考题 以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
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考题 客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
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考题 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 客户洗钱风险等级可分为（）。A、禁入类B、高风险C、中风险D、低风险
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考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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考题 重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）A、不必调整客户洗钱风险等级B、定期调整客户洗钱风险等级C、及时调整客户洗钱风险等级D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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考题 重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（）。A、不必调整客户洗钱风险等级B、定期调整客户风险等级C、及时调整客户风险等级D、下一次办理业务时调整客户风险等级
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考题 反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A、高风险B、低风险C、中风险D、无风险
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考题 重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。A、不必调整客户洗钱风险等级B、定期调整客户洗钱风险等级C、及时调整客户洗钱风险等级D、等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理
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考题 客户洗钱风险等级分为（）、低风险。A、禁入类B、瑕疵类C、高风险D、中风险
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考题 客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。A、高风险B、禁止类C、中风险D、中低风险
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考题 客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。A、高风险客户B、中风险客户C、较低风险客户D、低风险客户
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考题 单选题重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。A 不必调整客户洗钱风险等级B 定期调整客户洗钱风险等级C 及时调整客户洗钱风险等级D 等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理
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考题 多选题客户洗钱风险等级可分为（）。A禁入类B高风险C中风险D低风险
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考题 多选题客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。A高风险B禁止类C中风险D中低风险
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考题 单选题重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）A 不必调整客户洗钱风险等级B 定期调整客户洗钱风险等级C 及时调整客户洗钱风险等级D 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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考题 判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A 对B 错
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考题 多选题客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。A高风险客户B中风险客户C较低风险客户D低风险客户
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