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多选题
员工行为动态排查中,要重点掌握员工的行为包括:()
A

经商

B

赌博

C

超前消费

D

无故不到岗


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参考解析
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考题 我行对非法集资活动开展全面风险排查,重点排查领域包括:() A.信贷类业务B.代客理财业务C.员工参与民间借贷行为D.以上都是

考题 员工行为动态排查中,要重点掌握的员工行为包括() A、经商B、赌博C、超前消费D、无故不到岗

考题 员工行为排查只对工作时间内行为排查,对工作时间外行为不排查。( )此题为判断题(对,错)。

考题 商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的禁止性规定,加强对员工行为的监督和排查,建立员工异常行为举报、查处机制。()

考题 员工行为动态排查中,要重点掌握员工的行为包括:( )A.经商B.赌博C.超前消费D.无故不到岗

考题 远程银行中心的员工异常行为排查工作包括哪些?

考题 加强银行从业人员行为管理,做到()。A、接受跨行流动的员工前进行认真的准入前审查B、日常工作中突出管理重点,健全排查机制C、组织开展从业人员违法违规行为专项检查D、开展员工异常行为定期和不定期排查E、严格监督问责,及时消除风险隐患

考题 在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的()A、工作圈B、生活圈C、社交圈D、消费圈

考题 下列哪项属于强化员工行为管理的具体措施()A、建立员工谈心谈话制度,及时掌握员工思想动态B、加强对基层网点负责人、重要岗位人员的行为监督,密切关注员工经商、炒股、买彩票、不正常交友以及涉及“黄、赌、毒”等行为C、建立关键岗位员工日常行为汇报体系,要求关键岗位员工即时汇报自己每日的日常行为D、对有不良行为的员工实施动态跟踪监督,本着惩前毖后、救治病人的精神,帮助行为失范的员工及时纠正行为偏差,及时修补案件防控漏洞

考题 员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为:()A、涉嫌案件的行为B、可能造成损失的行为C、存在隐患可能诱发案件的行为D、风险较大的行为

考题 广发银行组织开展的涉黑涉恶问题线索摸排工作,在员工排查方面,重点排查员工是否有存在()等违法犯罪行为。A、经营赌场B、非法高利放贷C、贷款诈骗D、参与“地下钱庄”

考题 关于加强银行员工行为管控,下列表述正确的是:()A、全面审视业务经营和员工行为管理中的漏洞和薄弱环节,及时修订内部规章制度,将各项监管政策落实到具体的操作流程中B、加大员工行为动态排查。采取员工在职状态查询、账户异动排查、客户访谈、调阅监控、家访等方法,重点排查银行员工与客户过于密切、回避电话录音、私下收受索取客户回扣和贿赂、充当资金中介、经商办企业等异常行为C、强化整改问责。把内控管理落脚点放在问题整改落实上,放到查堵漏洞、完善内控制度和案防措施上,做到制度完善到位、行为纠正到位、风险控制到位、责任追究到位D、强化监督检查。持续跟踪督促违规问题的有效整改,对内控机制不健全、制度执行不力、整改不到位、风险揭示不及时的,要实施严格问责追责

考题 加强员工行为排查需重点关注()。A、员工经商办企业行为B、员工私售产品行为C、员工充当资金掮客行为D、员工参与民间借贷行为

考题 员工行为排查的内容包括()。A、员工经商办企业行为B、员工私售产品行为C、员工参与民间借贷、非法集资情况D、员工从事第二职业情况

考题 基层网点主要负责人应至少每半年开展一次员工异常行为动态分析排查工作,排查结果等情况要及时报告上级机构,并严格保密。

考题 员工行为动态排查中,要重点掌握员工的行为包括:()A、经商B、赌博C、超前消费D、无故不到岗

考题 各级机构案件风险排查至少覆盖()。A、主要业务领域B、重点管理环节C、高风险业务D、员工异常行为

考题 银行要增强检查监督的严肃性,要常态化、制度化地定期开展()和从业禁止性行为排查。A、员工异常行为B、员工异常经济行为C、高管异常行为D、员工异常违规行为

考题 多选题员工行为管理的主要内容包括()A坚持从严治行,对违规违纪行为果断进行处理,坚决铲除违规土壤B加强对员工行为的关注。制定员工异常行为排查管理办法,通过“听、看、谈、报、防、查”等方式提高排查效果C加强对员工日常行为的管理。建立重点员工关注档案,进行跟踪管理。做好员工工作时间之外的行为监督。D增强员工的自我保护意识E加强员工的自我学习

考题 多选题加强员工行为排查需重点关注()。A员工经商办企业行为B员工私售产品行为C员工充当资金掮客行为D员工参与民间借贷行为

考题 判断题基层网点主要负责人应至少每半年开展一次员工异常行为动态分析排查工作,排查结果等情况要及时报告上级机构,并严格保密。A 对B 错

考题 多选题在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的()A工作圈B生活圈C社交圈D消费圈

考题 多选题下列哪项属于强化员工行为管理的具体措施()A建立员工谈心谈话制度,及时掌握员工思想动态B加强对基层网点负责人、重要岗位人员的行为监督,密切关注员工经商、炒股、买彩票、不正常交友以及涉及“黄、赌、毒”等行为C建立关键岗位员工日常行为汇报体系,要求关键岗位员工即时汇报自己每日的日常行为D对有不良行为的员工实施动态跟踪监督,本着惩前毖后、救治病人的精神,帮助行为失范的员工及时纠正行为偏差,及时修补案件防控漏洞

考题 单选题日常观察是员工异常行为排查的重要手段。排查工作责任人要观察员工日常的思想、情绪、行为变化,了解员工的工作圈、生活圈、()、消费圈、投资圈等情况,再通过动态摸排,甄别员工有无异常行为。A 亲友圈B 朋友圈C 社交圈D 牌友圈

考题 多选题员工行为排查的内容包括()。A员工经商办企业行为B员工私售产品行为C员工参与民间借贷、非法集资情况D员工从事第二职业情况

考题 多选题加强银行从业人员行为管理,做到()。A接受跨行流动的员工前进行认真的准入前审查B日常工作中突出管理重点,健全排查机制C组织开展从业人员违法违规行为专项检查D开展员工异常行为定期和不定期排查E严格监督问责,及时消除风险隐患

考题 问答题远程银行中心的员工异常行为排查工作包括哪些?