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各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

  • A、月、月、10
  • B、季、季、20
  • C、月、月、20
  • D、季、季、10

参考答案

更多 “各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。A、月、月、10B、季、季、20C、月、月、20D、季、季、10” 相关考题
考题 在科目汇总表账务处理程序下，科目汇总表既可以按月编制，也可以按旬编制。( )此题为判断题(对，错)。
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考题 科目汇总表可以每汇总一次编制一张，也可以按旬汇总一次，每月编制一张。 ( )A．正确B．错误
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考题 科目汇总表可以每汇总一次编制一张，也可以每月编制一张。因此，采用“科目汇总表”账务处理程序每月登记总分类账的次数就取决于编制科目汇总表的次数。( )A．正确B．错误
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考题 科目汇总表可以每汇总一次编制一张，也可以按旬汇总一次，每月编制一张。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 科目汇总表可以每汇总一次编制一张，也可以按旬汇总一次，每月编制一张。（　　）
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考题 在实施银行存款实质性分析程序中，必要时编制（），比较银行存款各月的发生额，并与上年同期比较。A、银行存单检查表B、银行存款月调节表C、银行存款各月度收支情况汇总表D、银行存款各年度收支情况汇总表
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考题 项目经理部根据北京市建设工程施工合同或协议要求，由（）组织相关人员编制所承建工程的施工总进度计划，并于开工后一周内报分公司工程部审批。
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考题 金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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考题 各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。A、月、月、10B、季、月、20C、月、季、20D、季、季、10
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考题 各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。A、月B、季C、半年D、年
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考题 各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。A、不定期检查反洗钱培训情况B、集中培训现场讨论C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D、妥善保管好反洗钱培训档案
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考题 各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。A、培训档案B、会计档案C、培训记录D、培训笔记
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考题 反洗钱系统自动提取的可疑数据（生成的当天为T日），网点必须在可疑数据生成后的（）工作日内，将可疑数据确认上报分行。A、T+1B、T+2C、T+3D、T+5
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考题 自备篷布、自备集装箱运输发生损失时，车站均应在（）。A、发现当日内按批（车）编制普通记录B、发现当日内按批（车）编制货运记录C、发现次日内按批（车）编制普通记录D、发现次日内按批（车）编制货运记录
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考题 单选题各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。A 反洗钱培训档案B 员工培训笔记C 培训考试成绩D 培训签到记录
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考题 单选题各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。A 月、月、10B 季、月、20C 月、季、20D 季、季、10
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考题 单选题各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。A 月、月、10B 季、季、20C 月、月、20D 季、季、10
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考题 单选题各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。A 培训档案B 会计档案C 培训记录D 培训笔记
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考题 多选题各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。A反洗钱内部控制制度建设情况；B反洗钱工作机构和岗位设立情况；C反洗钱宣传和培训情况；D反洗钱年度内部审计情况；E中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
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考题 填空题项目经理部根据北京市建设工程施工合同或协议要求，由项目总工组织相关人员编制所承建工程的施工总进度计划，并于开工后（）内报分公司工程部审批。
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考题 单选题自备篷布、自备集装箱运输发生损失时，车站均应在（）。A 发现当日内按批（车）编制普通记录B 发现当日内按批（车）编制货运记录C 发现次日内按批（车）编制普通记录D 发现次日内按批（车）编制货运记录
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考题 判断题科目汇总表可以每汇总一次编制一张，也可以按旬汇总一次，每月编制一张。A 对B 错
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考题 单选题《反洗钱非现场监管办法》规定，以下哪项信息发生变化后，金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行：（）A 内控制度建设情况B 反洗钱工作机构和岗位设置情况C 宣传培训D 内部审计情况
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考题 单选题在实施银行存款实质性分析程序中，必要时编制（），比较银行存款各月的发生额，并与上年同期比较。A 银行存单检查表B 银行存款月调节表C 银行存款各月度收支情况汇总表D 银行存款各年度收支情况汇总表
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考题 单选题各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。A 月B 季C 半年D 年
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考题 单选题反洗钱系统自动提取的可疑数据（生成的当天为T日），网点必须在可疑数据生成后的（）工作日内，将可疑数据确认上报分行。A T+1B T+2C T+3D T+5
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考题 多选题各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。A不定期检查反洗钱培训情况B集中培训现场讨论C确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D妥善保管好反洗钱培训档案
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