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商业银行应酌情、主动向政府有关部门及（）索取相关资料，以验证客户提供材料的真实性，并作备案。
- A、社会中介机构
- B、其他商业银行
- C、客户债权人
- D、第二还款人
参考答案
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考题
根据《商业银行授信工作尽职指引》，下列关于客户调查和业务受理尽职要求的说法，错误的是亡A．商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险B．商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅C．商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料，以验证客户提供资料的真实性，并作备案D．授信业务部门的授信工作人员和授信管理部门的授信工作人员对客户资料进行补充时，应通知另外一方
考题
根据《商业银行授信工作尽职指引》，下列关于客户调查和业务受理尽职要求的说法，不正确的有( )A．商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险B．商业银行不应与其他商业银行之间就客户调查资料进行沟通C．商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料，以验证客户提供资料的真实性，并作备案D．授信业务部门的授信工作人员和授信管理部门的授信工作人员对客户资料进行补充时，应通知另外一方
考题
理财产品的销售管理的内容包括( )。A:
商业银行应先调查客户的财产状况、投资经验、投资目的以及相关风险的认知和承受能力
，评估客户是否适合购买所推介的产品，将评估意见告知客户双方签字
B:
客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品时，但客户坚持要求购买的，
商业银行应尊重客户意愿，无须列明商业银行的意见
C: 商业银行应主动向未进行过衍生金融产品交易的客户推荐销售此类产品
D: 商业银行应向有意购买产品的客户当面说明有关产品的投资风险和风险管理的基本常识
E:
商业银行应用通俗易懂的语言说明相关产品的投资风险，配以必要的示例，
说明有利的投资情形
考题
授信调查方式有：（）A、对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。B、应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料，以验证客户提供材料的真实性。C、新客户实施双人调查制度。D、必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实；
考题
客户到中国建设银行网点签约短信账户变动通知服务时，银行（）再为客户实时开通相关服务A、必须需验证客户手机品牌B、必须了解客户资产情况C、无需验证客户资料的真实性D、必须验证客户资料的真实性
考题
单选题下列关于商业银行授信工作客户调查和业务受理尽职要求说法不正确的是（）。A
商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户B
商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。C
商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。D
客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载。
考题
判断题根据银监会《商业银行授信工作尽职指引》的相关规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查和间接调查为主。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。A
对B
错
考题
单选题下列选项中，不属于客户调查和业务受理环节尽职要求的是（）A
客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载B
商业银行应对客户的信用等级进行评定并予以记载C
商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料，以验证客户提供材料的真实性，并作备案D
商业银行应了解和掌握客户的经营管理状况，督促客户不断提高经营管理效益，保证授信安全
考题
多选题根据《商业银行授信工作尽职指引》，下列关于客户调查和业务受理尽职要求的说法，正确的有（）。A商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险B商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅C商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料，以验证客户提供资料的真实性，并作备案D授信业务部门的授信工作人员和授信管理部门的授信工作人员对客户资料进行补充时，应通知另外一方E商业银行不应与其他商业银行之间就客户调查资料进行沟通
考题
单选题下列关于客户调查和业务受理尽职要求说法不正确的是（）。A
商业银行应根据银行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户。B
商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。C
商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。D
客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载。
考题
多选题授信调查方式有：（）A对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。B应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料，以验证客户提供材料的真实性。C新客户实施双人调查制度。D必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实；
考题
单选题商业银行应酌情、主动向政府有关部门及（）索取相关资料，以验证客户提供材料的真实性，并作备案。A
社会中介机构B
其他商业银行C
客户债权人D
第二还款人
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