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判断题
在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
A
对
B
错
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解析：
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考题
在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.客户信息的公开程度B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C.自然人客户年龄D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
考题
以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法?()A.运用权重法B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级
考题
风险是由多种要素构成的，这些要素决定了风险的存在、发生和发展。一般认为，风险构成的要素包括风险因素、( )等。A.风险标的和风险事故B.风险事故和损失C.风险性质和风险原因D.风险原因和损失
考题
风险是由多种要素构成的，这些要素决定了风险的存在、发生和发展。一般认为，风险构成的要素包括风险因素、（）等。A、风险标的和风险事故B、风险事故和损失C、风险性质和风险原因D、风险原因和损失
考题
在信息安全风险中，以下哪个说法是正确的（）A、风险评估要识别资产相关要素的关系，从而判断资产面临的风险大小。在对这些要素的评估过程中，需要充分考虑与这些基本要素相关的各类属性。B、风险评估要识别资产相关要素的关系，从而判断资产面临的风险大小。在对这些要素的评估过程中，不需要充分考虑与这些基本要素相关的各类属性。C、安全需求可通过安全措施得以满足，不需要结合资产价值考虑实施成本。D、信息系统的风险在实施了安全措施后可以降为零。
考题
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。A、交易频率B、交易对手C、交易时间D、交易量
考题
综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量开展客户尽职调查的难度，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）A、客户特性风险B、地域风险C、业务（含金融产品、金融服务）风险D、行业（含职业）风险
考题
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。A、更新客户以及关联人员身份信息B、对客户开展持续的交易监控C、根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整D、定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
考题
在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）A、客户信息的公开程度B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C、自然人客户年龄D、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
考题
多选题在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）A客户信息的公开程度B金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C自然人客户年龄D涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
考题
单选题以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）A
客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B
农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C
客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D
农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
考题
单选题综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量开展客户尽职调查的难度，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）A
客户特性风险B
地域风险C
业务（含金融产品、金融服务）风险D
行业（含职业）风险
考题
多选题客户风险等级划分的参考要素包括（）A客户特性B地域C业务D职业（行业）
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