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对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。
- A、2个工作日以内（含）
- B、5个工作日以内（含）
- C、10个工作日以内（含）
- D、15个工作日以内（含）
参考答案
更多 “对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。A、2个工作日以内（含）B、5个工作日以内（含）C、10个工作日以内（含）D、15个工作日以内（含）” 相关考题
考题
以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有()A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是( )A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
考题
可疑报告范围：()A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
考题
下列哪项交易发生时，必须作为可疑交易进行报告（）A、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款B、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
考题
以下不属于可疑交易报告标准的是（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B、自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
考题
下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）A、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款B、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
考题
下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。A、短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符B、短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）A、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑B、长期闲置的账户原因不明地突然启用C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
多选题以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
多选题以下哪些是可疑交易报告标准（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
考题
多选题下列符合可疑交易标准的是（）A交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
考题
多选题下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。A短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符B短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
单选题对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。A
2个工作日以内（含）B
5个工作日以内（含）C
10个工作日以内（含）D
15个工作日以内（含）
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些现象发生后，还须结合客户及其交易等信息进行分析，才能判断其是否为可疑交易（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款D自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款E长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付F平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付
考题
多选题银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D没有正常原因的多头开户、销户。
考题
多选题哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
考题
多选题以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）A自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑B长期闲置的账户原因不明地突然启用C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
单选题以下不属于可疑交易报告标准的是（）。A
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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