考题
操作风险事件不包括()。
A.内部欺诈B.外部欺诈C.就业制度和工作场所安全D.网络负面舆情
考题
在考核代理行资信情况时，可以考虑以下哪些（）。A、股东情况B、授信对象所在国、地区的经济状况C、国家风险D、财务指标E、授信对象的外部评级
考题
在银行风险体系中，操作风险事件不包括（）A、内部欺诈B、外部欺诈C、雇佣政策和工作场所安全D、因商品价格变化产生的市场风险
考题
中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）A、情景分析B、授信审批C、资产组合管理D、预警E、反欺诈
考题
中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。
考题
操作风险事件不包括（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、就业制度和工作场所安全D、网络负面舆情
考题
直接来自外部的主、客观因素给银行带来的损失和影响指（）。A、外部欺诈B、外部事件风险C、内部欺诈D、人员风险
考题
基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、市场风险D、法律风险E、营业网点安全保卫操作风险
考题
公司授信风险评级的对象不包括（）。A、公司授信客户B、企业保证人C、授信业务D、分公司
考题
省行（）负责对中小企业授信资产分类进行认定，并将中小企业授信业务纳入全行授信资产组合管理。A、中小企业部B、风险管理部C、人力资源部D、授信执行部
考题
中国银行电子银行外部欺诈事件原因不包括：（）A、犯罪分子猖獗B、客户风险防范意识薄弱C、第三方运营商运营不规范D、银行未履行告知义务
考题
在中小企业业务新模式流程中，内部欺诈风险防范的对象是（）A、客户经理B、授信审批人员C、授后管理人员D、新模式所有业务环节的人员
考题
中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节，包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。
考题
中小企业风险管理贯穿授信始终，不过分依赖审批，五项机制（）同时发挥作用，不可偏颇。A、情景分析B、审批C、预警D、资产组合管理E、利率控制F、反欺诈
考题
单选题在中小企业业务新模式流程中，内部欺诈风险防范的对象是（）A
客户经理B
授信审批人员C
授后管理人员D
新模式所有业务环节的人员
考题
判断题中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节，包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。A
对B
错
考题
单选题中小企业授信外部欺诈风险防范的对象不包括（）A
授信客户B
客户经理C
担保公司D
资产评估公司
考题
单选题公司授信风险评级的对象不包括（）。A
公司授信客户B
企业保证人C
授信业务D
分公司
考题
单选题在银行风险体系中，操作风险事件不包括（）A
内部欺诈B
外部欺诈C
雇佣政策和工作场所安全D
因商品价格变化产生的市场风险
考题
多选题电子银行外部欺诈风险防范策略包括（）A事前防范B事中控制C事后处置D技术加固
考题
单选题操作风险事件不包括（）。A
内部欺诈B
外部欺诈C
就业制度和工作场所安全D
网络负面舆情
考题
判断题中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。A
对B
错
考题
单选题省行（）负责对中小企业授信资产分类进行认定，并将中小企业授信业务纳入全行授信资产组合管理。A
中小企业部B
风险管理部C
人力资源部D
授信执行部
考题
单选题中国银行电子银行外部欺诈事件原因不包括：（）A
犯罪分子猖獗B
客户风险防范意识薄弱C
第三方运营商运营不规范D
银行未履行告知义务
考题
多选题中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）A情景分析B授信审批C资产组合管理D预警E反欺诈
考题
多选题基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。A内部欺诈B外部欺诈C市场风险D法律风险E营业网点安全保卫操作风险
考题
单选题商业银行在给集团客户授信时，应当注意防范集团客户（）关联方之间互相担保的风险。A
内部B
外部