网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
对于需事后核实客户身份的业务，各行应在办理业务后的（）个工作日内，通过向公安部门核查疑义信息对相关个人客户身份作进一步核实。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
参考答案
更多 “对于需事后核实客户身份的业务，各行应在办理业务后的（）个工作日内，通过向公安部门核查疑义信息对相关个人客户身份作进一步核实。A、1B、2C、3D、4” 相关考题
考题
下列有关事后核实客户身份的说法正确的有（）。A、对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实B、经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户C、经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救D、经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务
考题
对于因客户本人行动不便，无法至柜台办理业务的情况，可提供上门服务，以下说法正确的是（）。A、上门办理业务时，业务人员应与客户拍摄合照，并将照片作为相关业务的外来凭证上传至营运会计电子档案系统保存B、无法通过手持终端办理的业务，由业务受理机构任意指派两名业务人员进行上门核实C、持手持终端上门办理需审核的业务，受理网点需同时指派经办人员和审核人员上门办理D、在核实客户身份信息无误并取得客户本人出具的《授权委托书》后，可由其指定委托代理人为客户办理相关业务
考题
客户带中国护照来厅补卡，是否可以作为有效证件办理，该如何办理？（）A、调资料通过姓名、照片等多渠道核实客户身份B、核实无误后改资料主护照再办理补卡C、中国护照可以做为有效证件办理业务D、中国护照不可以做为有效证件办理业务，需增加辅助证件办理
考题
客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的，网点可（）。A、通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实B、通过网点正式推广的身份信息核查系统核实C、不需要核实，可以直接办理D、须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理
考题
对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。A、大额现金缴款B、购买支票及其他支付凭证C、要求以其他方式支取划转金额较大款项D、多笔转账支出
考题
对于已被控制非柜面业务的“6个月无交易账户”，客户到网点重新核实身份后，网点可通过【17365非柜面业3务控制恢复】交易办理非柜面业务控制恢复。重新核实身份时，正确的是（）A、若为个人账户，需提供客户本人身份证件原件办理，不允许代办B、若为个人账户，需提供客户本人身份证件原件办理，他人代办的，还须提供代办人有效身份证件原件C、若为单位账户，需提供法定代表人（单位负责人）有效身份证件原件办理，授权他人办理的，还须提供代办人有效身份证件原件及授权书
考题
智能柜台面核实过程中，对于身份存疑的客户，审核人员应通过审核（）等查验方式，辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形，审核人员有权拒绝办理业务。A、客户辅助身份证明材料B、拨打预留电话C、通过陪同人员D、单位介绍信
考题
多选题客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的，网点可（）。A通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实B通过网点正式推广的身份信息核查系统核实C不需要核实，可以直接办理D须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理
考题
多选题关于身份识别以下说法正确的是（）。A531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。B各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。C当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。D在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。
考题
单选题利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于（）时实行严格的身份认证措施，核实客户身份证件类型及号码之后办理业务。A
开立卡片B
办理存款业务C
办理取款业务D
办理存取款业务
考题
多选题对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。A大额现金缴款B购买支票及其他支付凭证C要求以其他方式支取划转金额较大款项D多笔转账支出
考题
单选题对于通过身份鉴别器核实客户提供的身份证件为虚假证件的，信用社人员应（）相关业务，并将有关情况向联社有关科室报告。A
继续办理B
向客户询问原因后，视情况办理C
本地客户继续办理，外地客户停办D
立即停办
考题
单选题各级机构在办理有关业务时，以下哪个操作是正确的（）A
需当场为客户办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；B
需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；C
不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；D
不需当场办结的，后续办理业务时也无需进行联网核查；
考题
多选题对于因客户本人行动不便，无法至柜台办理业务的情况，可提供上门服务，以下说法正确的是（）。A上门办理业务时，业务人员应与客户拍摄合照，并将照片作为相关业务的外来凭证上传至营运会计电子档案系统保存B无法通过手持终端办理的业务，由业务受理机构任意指派两名业务人员进行上门核实C持手持终端上门办理需审核的业务，受理网点需同时指派经办人员和审核人员上门办理D在核实客户身份信息无误并取得客户本人出具的《授权委托书》后，可由其指定委托代理人为客户办理相关业务
考题
多选题客户带中国护照来厅补卡，是否可以作为有效证件办理，该如何办理？（）A调资料通过姓名、照片等多渠道核实客户身份B核实无误后改资料主护照再办理补卡C中国护照可以做为有效证件办理业务D中国护照不可以做为有效证件办理业务，需增加辅助证件办理
考题
多选题智能柜台面核实过程中，对于身份存疑的客户，审核人员应通过审核（）等查验方式，辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形，审核人员有权拒绝办理业务。A客户辅助身份证明材料B拨打预留电话C通过陪同人员D单位介绍信
考题
多选题客户因居民身份证丢失或到期未完成换领，持临时居民身份证到柜面办理个人客户信息变更、挂失换卡、现金存取款业务等相关业务时，柜员需请客户同时出示临时居民身份证和辅助身份证明材料，身份核实无误后需修改（），方可为客户继续办理相关业务。A证件类型B证件有效期C发证机关
考题
单选题柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于当日未核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。A
系统批注B
大额汇划手工登记簿C
其他重要事项登记簿D
柜员流水清单
热门标签
最新试卷