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对反洗部控制有较大影响的因素不包括()
A、企业合规文化
B、高级管理层的管理风格
C、高级管理层的风险意识
D、高级管理层的心理素质
参考答案
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考题
反洗部控制制度要达到“双全”要求,不包括()
A、反洗部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B、反洗部控制主要涉及反洗牵头部门C、从制度容看,反洗控制度包括核心管理制度D、从制度容看,反洗控制度包括工作责任制,考核评估和部审计制度
考题
关于反洗控制度建设独立性的说法错误的是()
A、反洗部控制的检查、评价部门应当隶属于部控制制度的制定和执行部门;B、反洗部控制的检查、评价部门应有直接向董事会和高级管理层报告的渠道;C、反洗部控制制度的组织推动情况可由部审计机构负责检查评价;D、可请外部审计机构对本单位履行反洗义务的整体情况进行检查评价。
考题
关于反洗部控制制度建立独立性的说法错误的是()
A、反洗部控制的检查、评价部门应当隶属部控制制度的指定和执行部门B、反洗部控制的检查、评价部门应有直接董事会和高级管理层报告的渠道C、反洗部控制制度的组织推动情况可由部审计机构负责检查评价D、可请外部审计机构对本单位履行反洗义务的整体情况进行检查评价
考题
影响反洗强度的因素不包括()A原水混浊度B树脂粒度C反洗水温度D树脂稳定性
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