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下列那一条是组织应确保在其控制下工作的人员知晓（）
- A、所从事活动的不可替代性；
- B、所从事活动的重要性以及与其他活动的相关性；
- C、组织的战略；
- D、组织的企业文化。
参考答案
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考题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类()
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的C.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的怀疑资金或者其他形式财产用于犯罪或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的D.金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形
考题
在其他条件都相同的情况下，被保险人的职业、工种、所从事活动的危险程度与应缴保险费之间的关系是（ ）。A.被保险人的职业、工种、所从事活动的危险程度越高，应缴保险费越少B.被保险人的职业、工种、所从事活动的危险程度越高，应缴保险费越多C.被保险人的职业、工种、所从事活动的危险程度越低，应缴保险费越多D.被保险人的职业、工种、所从事活动的危险程度高低，与应缴保费无关
考题
审核范围的描述通常应包括（）A、实际位置、产品、活动和过程以及所覆盖的时期B、实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖的时期C、实际位置、产品、活动和过程以及所覆盖的时期D、实际位置、组织单元、产品、活动和过程
考题
风险评价过程的总目的（）。 A、认识可能由组织活动过程所产生的危险源B、理解可能由组织活动过程所产生的危险源C、确保其对人员所产生的风险能够得到评价、排序D、确保其对人员所产生的风险控制至可接受程度
考题
《反不正当竞争法》所称的经营者，是指（）A、从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人B、从事市场交易活动的法人、其他经济组织和个人C、从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织D、从事市场交易活动的法人、其他经济组织
考题
“营业自由”的概念是：（）A、社会中的每一个法人与商业组织都有权自主地进行投资、经营以及自主地决定所从事的商业活动的存续与终止B、社会中的每一个自然人与商业组织都有权自主地进行投资、经营以及自主地决定所从事的商业活动的存续与终止C、社会中的每一个自然人与商业组织都有权自主地进行投资、经营以及自主地决定所从事的商业活动的存续D、社会中的每一个自然人和法人与商业组织都有权自主地进行投资、经营以及自主地决定所从事的商业活动的存续与终止
考题
美国联邦国内税法对于合乎规定的非营利组织作了界定，以下不正确的说法是：（）。A、该组织的运作目标完全是为了从事慈善性、教育性、宗教性和科学性的事业B、该组织的净收入不能用于使私人受惠C、该组织所从事的主要活动不是为了影响立法D、该组织所从事的主要活动可以干预公开的选举
考题
发行渠道有宽窄之分，其宽度是以（）为标志的。A、从事组织流通活动的机构数量多少B、一定时期内可能流人消费领域的出版物发行流量（数量和速度）大小C、从事组织流通活动的机构的工作效率高低D、从事组织流通活动的人员数量多少
考题
金融机构对以下哪些情形应进行报告（）A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
考题
金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
考题
在职务描述中，指组织对从事一定工作活动所规定的工作名称或工作代号，以便于对各种工作进行识别、登记、分类以及确定组织内外的各种工作关系，它是职务描述的哪个方面（）A、工作活动和工作程序B、社会环境C、工作名称D、物理环境
考题
多选题金融机构对于以下哪些情形应进行报告？A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
考题
单选题为了保持和提高推广人员从事本职工作的能力，所组织的学习活动是（）A
职前培训B
脱产培训C
在职培训D
访问培训
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