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客户风险等级划分的参考要素包括()

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.职业(行业)

参考答案

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考题 洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。() A.客户特性B.地域C.业务D.行业
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考题 客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。( ) A.性别B.业务C.年龄D.行业
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考题 洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )A.客户特性B.地域C.业务(含金融产品、金融服务)D.行业(含职业)
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考题 金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括()A.信用等级B.地域C.业务D.行业
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考题 进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户身份、地域、行业或职业、交易特征等因素。客户风险等级至少应当分为高、中、低三个等级。()
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考题 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（ ）、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。A.社会经济活动 B.信用 C.时间 D.地域
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考题 洗钱风险评估指标体系的基本要素包括（）。A、客户特性B、地域C、业务D、行业
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考题 客户风险等级划分的参考要素包括（）A、客户特性B、地域C、业务D、职业（行业）
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考题 金融机构应该按照（），划分客户风险等级。A、客户特点B、账户属性C、地域D、行业E、业务
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考题 以下哪项属于客户洗钱风险评估要素。（）A、客户特性B、地域C、业务D、行业
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考题 客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。A、客户身份B、客户账户的属性C、业务特点D、交易规模和频率E、交易方式
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考题 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
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考题 证券公司在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时，应与客户身份识别工作同时进行，并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。
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考题 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。A、类型B、特点C、规模D、业务
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考题 金融机构应全面评估客户及地域、行业、职业、（）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。A、资金B、业务C、交易D、特性
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考题 金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）A、信用等级B、地域C、业务D、行业
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考题 洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
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考题 基金管理公司进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户（）等因素。A、身份B、地域C、行业或职业D、交易特征
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考题 判断题洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。A 对B 错
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考题 单选题金融机构应全面评估客户及地域、行业、职业、（）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。A 资金B 业务C 交易D 特性
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考题 单选题洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。A 类型B 特点C 规模D 业务
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考题 多选题洗钱风险评估指标体系的基本要素包括（）。A客户特性B地域C业务D行业
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考题 多选题以下哪项属于客户洗钱风险评估要素。（）A客户特性B地域C业务D行业
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考题 单选题洗钱风险评估指标体系包括客户（　　）等基本要素。Ⅰ．特性Ⅱ．地域Ⅲ．业务Ⅳ．行业A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅲ、Ⅳ
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考题 判断题洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。A 对B 错
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考题 多选题客户风险等级划分的参考要素包括（）A客户特性B地域C业务D职业（行业）
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考题 多选题金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）A信用等级B地域C业务D行业
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