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通过投资办产业的方式洗钱包括()

A.成立空壳公司

B.向现金密集行业投资

C.货币走私

D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱

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考题 洗钱方式可以被归纳为以下哪几种() A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动
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考题 洗钱者购买金融债券，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。这属于( )洗钱方式。A．借用金融机构B．通过证券C．利用现金密集行业D．直接购置不动产和动产
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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司
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考题 洗钱的常用方式有( )。A．借用金融机构B．使用空壳公司C．利用现金密集行业D．伪造商业票据E．走私
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考题 成立空壳公司是()洗式常用的手法。 A、利用银行业洗B、通过证券、保险业洗C、利用一些和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗D、通过投资办产业的式洗
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考题 洗钱者购买金融债券，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。这属于（ ）洗钱方式。A．借用金融机构B．通过证券洗钱C．利用现金密集行业D．直接购置不动产和动产
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考题 指出通过投资办产业洗钱方式的主要种类?
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考题 是洗钱的方式。A．走私B．现金密集行业C．空壳公司D．保密天堂E．借用金融机构
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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．利用现金密集行业C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司
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考题 洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
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考题 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。A、成立空壳公司B、向现金密集行业投资C、走私D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
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考题 通过投资办产业的方式洗钱包括()A.成立空壳公司;B.向现金密集行业投资;C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
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考题 下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私
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考题 洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱
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考题 洗钱的方式包括（ ）。A.使用空壳公司 B.购买高额保险，然后低价赎回 C.利用犯罪收益购买不动产 D.走私 E.匿名存储
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考题 洗钱的方式有（ ）。A.开立假名账户 B.经常性的跨境汇款、跨境投资 C.多项转账 D.购置艺术品 E.投资办产业
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考题 通过投资办产业的方式洗钱包括（）A、成立空壳公司B、向现金密集行业投资C、货币走私D、利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
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考题 洗钱的主要方式包括（）A、利用金融机构B、投资办产业C、利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D、通过市场的商品交易活动E、其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
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考题 洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）A、利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制B、利用银行等存款类金融机构C、利用空壳公司D、利用现金密集行业
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考题 洗钱的方式有（）。A、借用金融机构B、保密天堂C、空壳公司D、现金密集行业E、走私
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考题 多选题通过投资办产业的方式洗钱包括（）A成立空壳公司B向现金密集行业投资C货币走私D利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
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考题 多选题下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A成立空壳公司B向现金密集行业投资C走私D利用“地下钱庄”转移犯罪收益
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考题 多选题常见的洗钱方式有（ ）。A借用金融机构匿名存储B把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C使用空壳公司D利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E走私
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（ ）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过银行业洗钱E走私
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考题 多选题洗钱的主要方式包括（）A利用金融机构B投资办产业C利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D通过市场的商品交易活动E其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
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考题 多选题洗钱的方式有（）。A借用金融机构B保密天堂C空壳公司D现金密集行业E走私
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
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