网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

下列属于洗钱的常见方式的是（）。

  • A、借用金融机构
  • B、藏身于保密天堂
  • C、使用空壳公司
  • D、伪造商业票据
  • E、走私

参考答案

更多 “下列属于洗钱的常见方式的是（）。A、借用金融机构B、藏身于保密天堂C、使用空壳公司D、伪造商业票据E、走私” 相关考题
考题 常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构
查看答案
考题 洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。A．藏身于保密天堂B．借用金融机构C．伪造商业票据D．使用空壳公司
查看答案
考题 下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
查看答案
考题 在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.通过保险业洗钱D.利用期货、期权洗钱
查看答案
考题 关于洗钱罪的认定，正确说法是：A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表，以5万元的低价卖给乙，乙买下。乙没有洗钱罪的故意 B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的，也属于洗钱行为 C:通过虚设债权方式，协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的，属于洗钱行为 D:通过买卖彩票方式，协助转换贪污犯罪所得的，不属于洗钱行为
查看答案
考题 下列不属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式的是()A:贵金属走私B:购买别墅C:购买飞机D:购买金融债券
查看答案
考题 下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私
查看答案
考题 下列属于洗钱的常见方式的有（　）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私
查看答案
考题 洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱
查看答案
考题 下列不属于常见因特网接入方式的是（）。A、拨号接入方式B、专线接入方式C、无线接入方式D、手动接入方式
查看答案
考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行业洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
查看答案
考题 下列属于以太网交换机常见交换方式的是：（）。A、存储转发B、直通方式C、IVLD、SVL
查看答案
考题 在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。
查看答案
考题 常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
查看答案
考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
查看答案
考题 利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A、利用银行业洗钱B、通过证劵业洗钱C、通过保险业洗钱D、利用期货、期权洗钱
查看答案
考题 常见洗钱类型包括：（）A、集资洗钱B、腐败洗钱C、税务洗钱D、恐怖融资
查看答案
考题 下列对洗钱特征描述正确的是（）。A、洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B、洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C、洗钱方式和手段单一。D、洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
查看答案
考题 单选题利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A 利用银行业洗钱B 通过证劵业洗钱C 通过保险业洗钱D 利用期货、期权洗钱
查看答案
考题 单选题下列不属于常见的洗钱方式的是（）。A 现金走私B 注册空壳公司，虚拟交易C 保密天堂D 毒丸计划
查看答案
考题 多选题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A利用银行洗钱B通过证券业和保险业洗钱C利用期货、期权洗钱D通过买卖彩票和奖券
查看答案
考题 多选题常见的洗钱方式包括（ ）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过银行业洗钱E走私
查看答案
考题 问答题常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
查看答案
考题 多选题下列对洗钱特征描述正确的是（）。A洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C洗钱方式和手段单一。D洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
查看答案
考题 判断题在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。A 对B 错
查看答案
考题 多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
查看答案
热门标签
最新试卷