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多选题
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）
A
自助业务或电子银行业务
B
现金业务
C
代理业务或无记名业务
D
汇兑业务
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考题
单选题在被保险人或者（）请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
保险人B
受益人C
投保人D
申请人
考题
多选题关于下面说法正确的是（）。A按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。B纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火。C档案销毁时，可由一人负责现场监销。D借阅档案要按规定办理登记手续。
考题
单选题总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在（）及有关部门的指导下与司法机关相互配合。A
人民银行B
银监会C
总行D
反洗钱办公室
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