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单选题
华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。
A

日报

B

可疑交易报告

C

周报

D

月报

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考题 按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、反洗钱内控制度D、内部稽核制度
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考题 反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。A、主要B、辅助C、必要D、重要
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考题 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.A、建立健全反洗钱内部控制制度。B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。C、执行大额和可疑交易报告制度。D、开展反洗钱培训和宣传工作。E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F、临时冻结工作
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考题 华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。A、华夏银行反洗钱检查工作底稿B、华夏银行反洗钱检查确认意见书C、华夏银行反洗钱检查工作报告D、华夏银行反洗钱检查方案
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考题 各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的，依照（）中的有关规定进行处罚。A、银行法B、人民银行通知C、总行通知D、华夏银行违规行为处理办法
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考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效技术手段确保客户信息及（）的安全。A、可疑数据B、大额数据C、交易电子数据D、非现场监管报表数据
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考题 华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A、公安机关B、银监会C、人民银行反洗钱监测分析中心D、银行业协会
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考题 发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
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考题 华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A、总行B、分行C、支行D、各级行
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考题 华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。A、制约制度B、监督制度C、举报制度D、考核制度
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考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。A、反洗钱培训制度B、大额交易和可疑交易报告内部管理制度C、反洗钱工作保密制度D、内部审计和稽核制度
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考题 华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A、各级机构的负责人B、各级机构负责反洗钱工作的责任人C、各级机构负责反洗钱工作的部门负责人D、各级机构负责反洗钱工作的人员
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考题 大额、小额与人行对帐不符的业务以（）为标准，由（）进行调整。A、华夏银行数据；原交易机构B、人行数据；原交易机构C、人行数据；任意交易机构D、华夏银行数据；任意交易机构
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考题 判断题加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测。（）A 对B 错
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考题 多选题金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。A建立数据分析报送考核制度B建立客户身份识别制度C建立客户风险等级管理制度D建立大额交易和可疑交易报告制度E建立客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 多选题各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.A建立健全反洗钱内部控制制度。B建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。C执行大额和可疑交易报告制度。D开展反洗钱培训和宣传工作。E配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F临时冻结工作
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考题 单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。A 根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B 组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据C 研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策D 督促反洗钱内部控制制度有效实施
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考题 单选题华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A 公安机关B 银监会C 人民银行反洗钱监测分析中心D 银行业协会
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考题 单选题以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是（）。A 客户通过境外银行卡发生的大额交易华夏银行为收单行B 客户持招行卡在华夏银行ATM机上取款C 客户持华夏卡在交通银行的ATM机上取款D 客户在柜台使用本人从华夏卡中向工商银行汇款
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考题 单选题反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。A 主要B 辅助C 必要D 重要
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考题 单选题华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A 总行B 分行C 支行D 各级行
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考题 单选题大额、小额与人行对帐不符的业务以（）为标准，由（）进行调整。A 华夏银行数据；原交易机构B 人行数据；原交易机构C 人行数据；任意交易机构D 华夏银行数据；任意交易机构
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考题 单选题华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。A 保卫部B 办公室C 合规部D 会计部
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考题 单选题华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。A 制约制度B 监督制度C 举报制度D 考核制度
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考题 单选题各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的，依照（）中的有关规定进行处罚。A 银行法B 人民银行通知C 总行通知D 华夏银行违规行为处理办法
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考题 单选题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A 《华夏反洗钱管理办法》B 《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C 《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D 《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
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考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效技术手段确保客户信息及（）的安全。A 可疑数据B 大额数据C 交易电子数据D 非现场监管报表数据
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