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单选题
各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。
A
《中华人民共和国反洗钱法》
B
《中华人民共和国公司法》
C
《中华人民共和国合同法》
D
《治安处罚条例》
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考题
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：A.应当指定专人负责反洗钱工作B.配备必要的管理人员和技术人员C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员D.应当建立专门的反洗钱部门
考题
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行D.建立员工的培训制度E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
考题
基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。A、反洗钱宣传制度B、客户身份识别制度C、反洗钱内部控制制度D、客户身份资料和交易记录保存制度E、大额交易和可疑交易报告制度
考题
各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国公司法》C、《中华人民共和国合同法》D、《治安处罚条例》
考题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务C、保存记录义务D、大额和可疑交易报告制度义务E、保密义务F、加强反洗钱教育培训工作义务
考题
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）A、应当指定专人负责反洗钱工作。B、配备必要的管理人员和技术人员。C、确定负责反洗钱工作的高层管理人员。D、应当建立专门的反洗钱部门。
考题
作为反洗钱工作的首要责任方，如将“黑名单”系统维护和更新业务外包，仍需按照有关法律法规的要求，严格（），切实做好反洗钱工作。A、履行反洗钱义务B、履行反黑钱义务C、履行打压洗钱活动D、履行打压交易活动
考题
下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）A、全行员工必须保守反洗钱秘密B、开展反洗钱培训和宣传工作C、配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结D、依法建立和健全反洗钱内部控制制度
考题
各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。A、内部管理人员利用职务之便B、内部利用职务之便C、内外勾结利用职务之便D、内部或内外勾结利用职务之便
考题
多选题下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）A全行员工必须保守反洗钱秘密B开展反洗钱培训和宣传工作C配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结D依法建立和健全反洗钱内部控制制度
考题
单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）A
反洗钱法律法规所规定的义务主体。B
反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C
反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D
反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
考题
单选题各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。A
内部管理人员利用职务之便B
内部利用职务之便C
内外勾结利用职务之便D
内部或内外勾结利用职务之便
考题
单选题各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。A
各级管理人员B
业务人员C
业务人员和一线操作人员D
各级管理人员、业务人员和一线操作人员
考题
多选题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）A制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B了解客户义务C保存记录义务D大额和可疑交易报告制度义务E保密义务F加强反洗钱教育培训工作义务
考题
多选题我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）A建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行B从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行C建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行D建立员工的培训制度E将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
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