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各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《中华人民共和国公司法》
- C、《中华人民共和国合同法》
- D、《治安处罚条例》
参考答案
更多 “各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国公司法》C、《中华人民共和国合同法》D、《治安处罚条例》” 相关考题
考题
银行反洗钱培训的目的包括()A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.让公众了解反洗钱知识C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能
考题
各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性，提高社会反洗钱的影响力。A、银行业协会B、中国人民银行C、金融服务工作办公室D、银监会
考题
金融机构反洗钱培训的目的是（）A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。B、让公众了解反洗钱知识C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D、掌握反洗钱必备的工作技能
考题
各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。A、内部管理人员利用职务之便B、内部利用职务之便C、内外勾结利用职务之便D、内部或内外勾结利用职务之便
考题
多选题银行反洗钱培训的目的包括（）A保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B让公众了解反洗钱知识C保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱工作必备的技能
考题
单选题各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。A
内部管理人员利用职务之便B
内部利用职务之便C
内外勾结利用职务之便D
内部或内外勾结利用职务之便
考题
单选题各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。A
各级管理人员B
业务人员C
业务人员和一线操作人员D
各级管理人员、业务人员和一线操作人员
考题
多选题金融机构反洗钱培训的目的是：（）A保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识B让公众了解反洗钱知识C保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱工作必备的技能
考题
单选题各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。A
《中华人民共和国反洗钱法》B
《中华人民共和国公司法》C
《中华人民共和国合同法》D
《治安处罚条例》
考题
单选题各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性，提高社会反洗钱的影响力。A
银行业协会B
中国人民银行C
金融服务工作办公室D
银监会
考题
多选题金融机构反洗钱培训的目的是（）A保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。B让公众了解反洗钱知识C保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱必备的工作技能
考题
判断题办理西联汇款业务必须严格遵守国家外汇管理局及各级行有关外汇汇款的政策规定，严格执行反洗钱有关规定，发现异常情况及时向上级行和当地人民银行报告。A
对B
错
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