网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。
- A、有关反洗钱的操作程序
- B、可疑资金的甄别和分析
- C、熟悉有关反洗钱工作的规定
- D、反洗钱操作规程
参考答案
更多 “各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。A、有关反洗钱的操作程序B、可疑资金的甄别和分析C、熟悉有关反洗钱工作的规定D、反洗钱操作规程” 相关考题
考题
关于基金销售机构人员的培训制度，如下表述错误的是（）
A员工培训应符合基金行业自律机构的相关要求
B基金销售机构应通过培训考试等方式，确保员工理解掌握相关法律法规
C员工培训情况属于内部信息，可以不用记录存档
D基金销售机构应建立员工培训制度
考题
下列有关培训前期准备工作的说法，错误的是()A:培训部门应建立起员工的背景档案，密切关注员工的变化B:培训部门工作人员要与其他部门人员建立良好的个人关系C:培训部门应当在掌握足够数量的培训要求后再向上级汇报D:培训档案应注重员工素质、工作变动情况以及培训历史等内容的记载
考题
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱监管政策B、反洗钱内控要求C、反洗钱新方法、新技术D、洗钱风险变动情况
考题
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。A、不定期检查反洗钱培训情况B、集中培训现场讨论C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D、妥善保管好反洗钱培训档案
考题
多选题各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。A反洗钱监管政策B反洗钱内控要求C反洗钱新方法、新技术D洗钱风险变动情况
考题
单选题各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。A
反洗钱培训档案B
员工培训笔记C
培训考试成绩D
培训签到记录
考题
多选题深入应用G-MAP，充分发挥对基层网点操作风险的监控作用。各条线部门、各机构应通过查看和分析预警信息，了解掌握本条现、本机构的风险变化，积极从（）等方面改进，保证监控效果。A制度B操作C流程D系统
考题
单选题关于基金销售机构人员的培训制度，如下表述错误的是（ ）。A
员工培训应符合基金行业自律机构的相关要求B
基金销售机构应通过培训考试等方式，确保员工理解掌握相关法律法规C
员工培训情况属于内部信息，可以不用记录存档D
基金销售机构应建立员工培训制度
考题
多选题各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。A不定期检查反洗钱培训情况B集中培训现场讨论C确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D妥善保管好反洗钱培训档案
热门标签
最新试卷