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单选题
企业日常收付与企业经营（）明显不符的即为异常账户
A
特点
B
规模
C
范围
D
性质
参考答案
参考解析
解析：
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考题
中国结算上海分公司为结算参与人开立证券和资金交收账户。证券交收账户即为结算备付金账户，用于包括ETF份额和组合证券的资金净额交收；资金交收账户用于包括ETF份额及组合证券在内的待交收品种的证券交收，该账户与结算参与人的资金交收账户存在一一对应关系。 （ ）
考题
下列属于可疑支付交易的是()A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C.资金收付流向与企业经营范围明显不符D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
考题
下列支付交易属于可疑交易的是（）A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。B、金融机构内部频繁的资金调拨。C、自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。D、企业有时收付与企业经营特点明显不符。
考题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
具有下列行为之一的为异常账户，应纳入“黑名单”动态管理（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或转入、分散转出的B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的C、资金收付流向与企业经营范围明显不符的D、企业日常收付与企业经营特点明显不符的E、周期性发生大量资金收付的
考题
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。C、个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。D、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
考题
下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、长期闲置的账户突然启用E、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
考题
以下符合可疑交易特征的有（）。A、短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款B、有意化整为零，逃避大额支付交易监测C、企业日常收付与企业经营特点明显不符D、相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
考题
下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
多选题可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C资金收付流向与企业经营范围明显不符D企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
多选题下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.A企业的日常收付与企业的经营特点明显不符B资金收付流向与企业经营特点明显不符C法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转D短期内资金分散转入、集中转出
考题
多选题以下符合可疑交易特征的有（）。A短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款B有意化整为零，逃避大额支付交易监测C企业日常收付与企业经营特点明显不符D相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
考题
单选题下列支付交易属于可疑交易的是（）A
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。B
金融机构内部频繁的资金调拨。C
自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。D
企业有时收付与企业经营特点明显不符。
考题
多选题具有下列行为之一的为异常账户，应纳入“黑名单”动态管理（）。A短期内资金分散转入、集中转出或转入、分散转出的B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的C资金收付流向与企业经营范围明显不符的D企业日常收付与企业经营特点明显不符的E周期性发生大量资金收付的
考题
多选题下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B企业日常收付与企业经营特点明显不符。C个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。D个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
考题
多选题下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B企业日常收付与企业经营特点明显不符。C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
考题
多选题根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；C相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；D企业日常收付与企业经营特点明显不符；E资金收付流向与企业经营范围明显不符；F个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
考题
单选题下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。A
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B
个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付C
资金收付流向与企业经营范围明显不符D
长期闲置的账户突然启用E
资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
考题
多选题下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C资金收付流向与企业经营范围明显不符D企业日常收付与企业经营特点明显不符
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