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多选题
开展RCSA工作时，操作人员在“流程基本信息”功能模块中需输入以下哪些内容（）
A
外部法规
B
内部制度
C
当前单位相关岗位人员信息
D
涉及该业务流程的IT系统
参考答案
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解析：
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考题
商业银行开展票据业务，需建立以下哪些内控制度？（）A、按业务种类、流程、或按部门从属建立明确、具体、可操作性的制度体系;B、建立明确的授权制度;C、各部门职责明确，关键岗位分离，重要岗位人员定期轮换;D、建立合理、完善的票据业务审批流程
考题
下列对MMS数据库中UserInfo表功能描述正确的是：（）A、保存用户信息，每条纪录保存用户基本信息B、业务流程中会调用到该表中的用户信息C、该信息在自动开户时不存在，在用户首次访问用户自服务系统时通过注册过程创建，或者由操作员在客服系统中创建D、业务流程不必关心此表，只在业务管理中使用
考题
下列各项中，属于行政事业单位开展内部控制的具体工作的有（）。A、梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节B、系统分析经济活动风险，确定风险点C、选择风险应对策略，并建立健全单位各项内部管理制度D、督促相关工作人员认真执行
考题
单选题关于业务流程与组织结构优化，下列说法不正确的是（）A
业务流程与组织结构优化方案必须以技术为导向，调整组织结构和业务流程，以适应信息系统中固定的先进模式的流程模板B
考虑到可能会改变某些部门和人员多年形成的业务习惯、相关岗位及职责，涉及到利益的调整和权利的重新划分，业务流程与组织结构优化方案必须充分沟通，形成共识C
在形成业务流程与组织结构优化方案过程中，可借助外部咨询服务商的力量D
在业务流程与组织结构制定优化方案时，应制定相关的激励和补偿措施，缓解相关岗位职能利益受到影响的员工的抵触情绪
考题
多选题操作风险可以分为由人员因素、系统缺陷、内部流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为（ ）表现形式。A内部欺诈与外部欺诈事件B就业制度和工作场所安全事件C客户、产品及业务活动事件D信息科技系统事件E执行、交割和流程管理事件
考题
多选题商业银行开展票据业务，需建立以下哪些内控制度？（）A按业务种类、流程、或按部门从属建立明确、具体、可操作性的制度体系;B建立明确的授权制度;C各部门职责明确，关键岗位分离，重要岗位人员定期轮换;D建立合理、完善的票据业务审批流程
考题
多选题根据《军队文职人员聘用合同管理暂行规定》，下列属于聘用合同应当具备的内容的是（ ）。A用人单位基本信息B文职人员基本信息C聘用合同期限D聘用岗位及其职责要求E岗位纪律和岗位工作条件
考题
判断题内部授权审批控制指要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。A
对B
错
考题
多选题下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（）。A操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险B监管规定的变化属于流程风险C输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险E内部欺诈、失职违规属于人员风险
考题
多选题形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素？（）A内部欺诈B知识/技能匮乏C核心雇员流失D外部欺诈/盗窃E违反用工法
考题
多选题客户服务中心工作中涉及的操作风险包括（）。A内部程序B外部事件C人员操作D系统故障
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