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单选题
职工在接受段检查组（暗访组）检查过程中，为达到逃避责任的目的，采取不正当手段，致使检查人员删改信息或避重就轻，隐瞒真实问题，经调查情况属实给予责任人（）考核。
A
A类
B
严重A
C
B类
D
离岗一个月
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考题
以下关于金融机构依法享有的监督举报权说法正确的有()
A.被检查单位可以对中国人民银行的执法检查行为进行监督B.被查单位发现检查组及其检查人员利用职权谋取私利，可依法举报和反映。C.被查单位发现检查组及其检查人员提出与反洗钱工作无关的要求，可依法举报和反映D.被查单位发现检查组及其检查人员泄露检查中知悉的被检查单位的商业秘密，可依法举报和反映
考题
以下关于反洗现场检查保密要求的说法错误的是()
A、检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密B、检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密C、被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息D、现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人
考题
以下检查组和检查人员做法正确的是()A.检查组在检查过程中发现了重大案件线索，为防止当事人毁损、转移证据，经请示派出行同意，要求被查行对相关当事人采取必要的防控措施。B.检查组在检查过程中发现重大问题并形成专题报告，在离开被查单位时上报质量控制组。C.检查组在对XX分行进行检查时对相关人员进行访谈。谈话结束后没有让被访谈人在访谈笔录上签字，但是使用了录音笔对谈话过程进行录音。D.检查人员小王对在检查过程中对知悉的被查单位的商业信息自行留存。
考题
在内控合规管理信息系统中，下列关于检查开展的正确表述是( )。A.对已审批通过的检查计划，在开展现场检查前均由内控合规部门立项并上传检查方案等立项文档B.检查项目立项人负责组建检查组，并明确检查组长、主查、一般检查人员的分工C.在检查实施阶段，可由检查组长对本组检查人员业务分工进行调整D.检查人员在实施现场检查前，可通过系统查询与被检查机构或被审计人相关的历史底稿信息，研究查找被查机构经营管理缺陷，确定现场检查重点
考题
职工在接受段检查组（暗访组）检查过程中，为达到逃避责任的目的，采取不正当手段，致使检查人员删改信息或避重就轻，隐瞒真实问题，经调查情况属实，属于（）问题。A、红线B、A1C、A2D、B
考题
各级检查人员检查、上报的信息不属实；段检查组（暗访）人员在检查过程中，不坚持原则、主观故意删改现场检查信息，避重就轻或瞒报漏报问题，经调查情况属实，管理人员（）。A、红线B、通报批评C、失格D、降档
考题
职工在接受段检查组（暗访组）检查过程中，为达到逃避责任的目的，采取不正当手段，致使检查人员删改信息或避重就轻，隐瞒真实问题，经调查情况属实给予责任人（）考核。A、A类B、严重AC、B类D、离岗一个月
考题
关于检查组的组建，以下说法错误的是（）。A、检查组人员的组成可采用异地交叉方式B、检查人员与被查单位或检查事项存在利害关系，但可能不妨碍检查结果客观公正的，可以不用回避C、检查组应分工明确、结构合理，检查人员应具备相应的专业胜任能力D、项目主办部门根据检查业务的重要程度和难易程度、被查单位的业务经营特点和业务量
考题
单选题被查单位应履行的义务包括（）。A
申请有利害关系的检查人员回避B
对检查事项进行说明或解释C
向有关部门反映检查人员的不正当行为D
接受检查组在其职责范围内实施的检查监督，并为检查人员提供必要的工作条件
考题
单选题关于检查组的组建，以下说法错误的是（）。A
检查组人员的组成可采用异地交叉方式B
检查人员与被查单位或检查事项存在利害关系，但可能不妨碍检查结果客观公正的，可以不用回避C
检查组应分工明确、结构合理，检查人员应具备相应的专业胜任能力D
项目主办部门根据检查业务的重要程度和难易程度、被查单位的业务经营特点和业务量
考题
单选题各级检查人员检查、上报的信息不属实；段检查组（暗访）人员在检查过程中，不坚持原则、主观故意删改现场检查信息，避重就轻或瞒报漏报问题，经调查情况属实，管理人员（）。A
红线B
通报批评C
失格D
降档
考题
单选题班组长在接受段各级组（含暗访）过程中，为达到逃避责任的目的，采取不正当手段，致使检查人员删改信息或避重就轻，隐瞒真实问题，经调查情况属实的，给予直接责任班组长（）。A
免职B
A类C
B类D
离岗一个月
考题
单选题职工在接受段检查组（暗访组）检查过程中，为达到逃避责任的目的，采取不正当手段，致使检查人员删改信息或避重就轻，隐瞒真实问题，经调查情况属实，属于（）问题。A
红线B
A1C
A2D
B
考题
单选题以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是（）。A
检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密B
检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密C
被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息D
现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人
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