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单选题
有卡（折）现金存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A
1
B
5
C
20
D
50
参考答案
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解析：
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考题
对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。
A、5B、1C、10D、20
考题
客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A、5万元以上B、5万元（含）以上C、10万元以上D、10万元（含）以上
考题
下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。A、1万元（含）以上的卡（折）存款B、5万元（含）以上的银行卡现金存款C、5万元（含）以上的银行卡现金取款D、5万元（含）以上的银行卡转账存款
考题
活期存入交易在判断无卡/无折时且存款金额达到人民币（），或等值美元（），需进行身份核验及联网核查。A、1万元（含）；1000元（含）B、1万元（不含）；1000元（不含）C、1万元（不含）；1000元（含）D、1万元（含）；1000元（不含）
考题
根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（），必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。A、个人客户汇款业务B、无折存款业务C、5万元（含）以上的大额转账业务D、10万元（含）以上的有折现金存款业务
考题
多选题根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（），必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。A个人客户汇款业务B无折存款业务C5万元（含）以上的大额转账业务D10万元（含）以上的有折现金存款业务
考题
单选题客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A
5万元以上B
5万元（含）以上C
10万元以上D
10万元（含）以上
考题
多选题代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到（）的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件。A人民币1万元以上（含）B外币等值1000美元以上（含）C人民币5万元以上（含）D外币等值10000美元以上（含）
考题
单选题营业中，现场主管对于现金业务的审核或审批，下列操作正确的有（）.A
对20万元（含）以上的大额现金收付款业务，进行卡把或目测复点。B
对5万元（含）以上的大额现金收付款业务，进行卡把或目测复点。C
对20万元（含）以上的大额现金收付款业务，逐张进行复点。D
对5万元（含）以上的大额现金收付款业务，逐张进行复点。
考题
多选题下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。A1万元（含）以上的卡（折）存款B5万元（含）以上的银行卡现金存款C5万元（含）以上的银行卡现金取款D5万元（含）以上的银行卡转账存款
考题
单选题有卡（折）现金取款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。A
1B
5C
20D
50
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