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有卡（折）现金存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
- A、1
- B、5
- C、20
- D、50
参考答案
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考题
对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。
A、5B、1C、10D、20
考题
客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A、5万元以上B、5万元（含）以上C、10万元以上D、10万元（含）以上
考题
下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。A、1万元（含）以上的卡（折）存款B、5万元（含）以上的银行卡现金存款C、5万元（含）以上的银行卡现金取款D、5万元（含）以上的银行卡转账存款
考题
根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（），必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。A、个人客户汇款业务B、无折存款业务C、5万元（含）以上的大额转账业务D、10万元（含）以上的有折现金存款业务
考题
原则上日均存款30万元（含）以上，以及上门服务的账户，都应纳入重点账户管理；日均存款在1万元（含）以上、（）万元以下的账户，纳入普通账户管理；日均存款1万元以下的账户，纳入其他账户管理。A、1B、5C、20D、30
考题
单选题客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A
5万元以上B
5万元（含）以上C
10万元以上D
10万元（含）以上
考题
多选题下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。A1万元（含）以上的卡（折）存款B5万元（含）以上的银行卡现金存款C5万元（含）以上的银行卡现金取款D5万元（含）以上的银行卡转账存款
考题
多选题根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（），必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。A个人客户汇款业务B无折存款业务C5万元（含）以上的大额转账业务D10万元（含）以上的有折现金存款业务
考题
单选题有卡（折）现金取款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。A
1B
5C
20D
50
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