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单选题
个人银行结算账户10个营业日以内累计（）万元以上的现金收付属于可疑支付交易。
A
50
B
100
C
200
D
500
参考答案
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考题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
考题
下列属于可疑支付交易的是()。
A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、甲公司与乙公司在5天内频繁发生资金收付，每次交易金额均为198万元D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
考题
依据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。 A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易 D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
考题
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.金额20万元以上的现金缴存、现金支取D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
考题
下列情形属于人民币大额交易的是()。A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易D:金额10万元以上的个人银行账户转账
考题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付；B、累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转；D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付；
考题
下列属于可疑支付交易的是（）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
考题
下列属于可疑支付交易的是（ ）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；B、金额20万元以上的单笔现金收付；C、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符；D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
考题
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）A、法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。
考题
下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
考题
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。C、个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。D、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
考题
下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、长期闲置的账户突然启用E、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
考题
下列属于大额支付交易的是（）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易
考题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
考题
多选题下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。A法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D金额50万元以上所有交易
考题
多选题下列支付交易属于大额支付交易的有（）A个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取B法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付C金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付D个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
考题
多选题下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B企业日常收付与企业经营特点明显不符。C个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。D个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
考题
单选题下列属于大额支付交易的是（）。A
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B
金额20万元以上的单笔现金收付C
个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D
自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易
考题
单选题下列属于可疑支付交易的是（）。A
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B
金额20万元以上的单笔现金收付C
个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D
个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
考题
单选题下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。A
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B
个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付C
资金收付流向与企业经营范围明显不符D
长期闲置的账户突然启用E
资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
考题
单选题下列属于大额支付交易的项目有（）A
单位、个休工商户之间金额50万元的单笔转账支付B
金额20万元以上的单笔现金收付C
个人银行结算账户之间5万元以上的款项划转D
个人银行结算账户与单位银行结算账户之间10万元以上的款项划转。
考题
单选题可疑支付交易描述不正确的是（）A
有意代整为零，逃避大额支付交易监测的；B
资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符C
个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付D
相同收、付款人之间短期内频繁发生资金收付
考题
单选题下列属于可疑支付交易的是（ ）。A
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；B
金额20万元以上的单笔现金收付；C
提前偿还贷款，与其财务状况明显不符；D
个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
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