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单选题
下列不属于重新识别客户的条件为（）
A

丁某做保全变更要求变更手机号码

B

贾某觉得自己的姓不好，要求变更自己的姓氏

C

乙某被怀疑可能是恐怖分子

D

丙公司要求变更自己的法定代表人

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考题 下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。 A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客户提前销户D.先前获得的客户身份资料存在疑点
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考题 按照识别时机的不同,客户身份识别分为()。 A.初次识别B.持续识别C.重新识别D.最终识别
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考题 客户行为或者交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户，并中止为客户办理业务。此题为判断题(对，错)。
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考题 重点可疑交易报告的分析思路,应以客户身份的()为基础。 A.识别B.持续识别C.重新识别D.有效识别
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考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
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考题 下列那种情况出现时，应重新识别客户?A、客户行为异常B、客户有洗钱嫌疑C、客户提出销户D、客户代理人没有授权
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考题 下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）A、客户行为异常B、客户有洗钱嫌疑C、先前获得的客户身份资料存在疑点D、金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
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考题 对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。
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考题 下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。A、客户行为异常B、客户有洗钱嫌疑C、客户提出销户D、先前获得的客户身份资料存在疑点
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考题 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。A、持续识别客户B、重新识别开户C、审核客户D、开展尽职调查
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考题 为什么要重新识别客户身份？
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考题 在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是
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考题 金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。A、反洗钱B、客户身份识别C、客户身份重新识别D、客户风险等级划分
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考题 下列不属于重新识别客户的条件为（）A、丁某做保全变更要求变更手机号码B、贾某觉得自己的姓不好，要求变更自己的姓氏C、乙某被怀疑可能是恐怖分子D、丙公司要求变更自己的法定代表人
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考题 根据业务受理情况，客户身份识别分为以下类型（）A、初次识别B、重新识别C、持续识别D、再识别
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考题 客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。
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考题 客户重新身份识别是以（）业务为例进行展开？A、变更B、销户C、开户
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考题 不属于风险提示的有（）.A、未按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的。B、泄漏客户资料和交易信息的。C、未按规定报告客户可疑行为的。D、重新识别客户身份的.
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考题 出现以下情况时，应当重新识别客户（）A、客户行为或者交易情况出现异常的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D、应重新识别客户身份的其他情形
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 单选题客户重新身份识别是以（）业务为例进行展开？A 变更B 销户C 开户
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考题 多选题下列关于金融机构客户身份识别义务的说法正确的是：（）A在与客户建立业务关系时应进行身份识别B为身份不明的客户开立帐户C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应重新识别客户身份D应按照规定了解客户的交易目的
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考题 单选题下列不属于重新识别客户的条件为（）A 丁某做保全变更要求变更手机号码B 贾某觉得自己的姓不好，要求变更自己的姓氏C 乙某被怀疑可能是恐怖分子D 丙公司要求变更自己的法定代表人
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考题 问答题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
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考题 多选题出现以下情况时，应当重新识别客户（）A客户行为或者交易情况出现异常的B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D应重新识别客户身份的其他情形
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考题 单选题在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A 业务关系建立环节B 业务关系存续期间C 业务关系终止环节D 以上均不是
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考题 多选题下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）A客户行为异常B客户有洗钱嫌疑C客户提出销户D客户代理人没有授权
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考题 单选题客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。A 持续识别客户B 重新识别开户C 审核客户D 开展尽职调查
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