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华夏银行反洗钱领导小组由()任组长,会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。

  • A、总行分管副行长
  • B、总行行长
  • C、总行会计部总经理
  • D、总行合规部总经理

参考答案

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考题 ()负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室

考题 总行()负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。A、合规部B、个人业务部C、信息技术部D、会计部

考题 ()负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室

考题 总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱领导小组C、会计部D、合规部

考题 总行()负责为反洗钱调查工作提供技术支持。A、合规部B、个人业务部C、信息技术部D、会计部

考题 ()负责对会议决议落实情况进行监督检查,并向反洗钱领导小组组长报告。A、会计部B、稽核部C、反洗钱工作办公室D、合规部

考题 银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门。A、法律合规部B、零售业务部C、风险控制部D、会计部

考题 ()组织全行开展客户洗钱风险识别、分析和评估。A、内控合规部B、会计部C、办公室D、国际业务部

考题 华夏银行反洗钱领导小组是全行反洗钱工作的管理机构,由总行分管副行长任组长,会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门()人员担任成员。A、总经理以上B、总经理以下C、副总经理以上D、副总经理以下

考题 ()负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。A、合规部B、审计部C、反洗钱领导小组D、会计部

考题 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任。A、总行内控合规部负责人B、总行会计部负责人C、高级管理层指定人员D、董事会指定人员

考题 华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括()。A、办公室B、计划财务部C、发展研究部D、合规部

考题 ()是全行反洗钱工作的管理机构。A、华夏银行总行B、华夏银行反洗钱工作领导小组C、华夏银行总行会计部D、华夏银行总行合规部

考题 单选题华夏银行反洗钱领导小组是全行反洗钱工作的管理机构,由总行分管副行长任组长,会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门()人员担任成员。A 总经理以上B 总经理以下C 副总经理以上D 副总经理以下

考题 单选题华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()A 总行会计部B 总行合规部C 总行法律事务部D 总行办公室

考题 单选题()负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A 合规部B 会计部C 业务部门D 反洗钱工作办公室

考题 单选题华夏银行反洗钱领导小组由()任组长,会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。A 总行分管副行长B 总行行长C 总行会计部总经理D 总行合规部总经理

考题 单选题总行()负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。A 合规部B 个人业务部C 信息技术部D 会计部

考题 单选题华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任。A 总行内控合规部负责人B 总行会计部负责人C 高级管理层指定人员D 董事会指定人员

考题 单选题()负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A 合规部B 会计部C 业务部门D 反洗钱工作办公室

考题 单选题总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱领导小组C 会计部D 合规部

考题 单选题()负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。A 合规部B 审计部C 反洗钱领导小组D 会计部

考题 单选题总行()负责为反洗钱调查工作提供技术支持。A 合规部B 个人业务部C 信息技术部D 会计部

考题 单选题银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门。A 法律合规部B 零售业务部C 风险控制部D 会计部

考题 单选题华夏银行各分行成立由()、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。A 公司业务部B 个人业务部C 国际业务部D 以上均是

考题 单选题()是全行反洗钱工作的管理机构。A 华夏银行总行B 华夏银行反洗钱工作领导小组C 华夏银行总行会计部D 华夏银行总行合规部

考题 单选题华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括()。A 办公室B 计划财务部C 发展研究部D 合规部