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单选题
财务公司应对委托资金来源进行（）调查，严防委托人将信贷资金或拆借资金作为委托资金来源。
A
尽职
B
合法性
C
合规性
D
征询
参考答案
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解析：
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考题
商业银行审查委托人资金来源时,应要求委托人提供证明其资金来源合法合规的相关文件或具有同等法律效力的相关证明,对委托人的财务报表、信用记录等进行必要的审核。()
此题为判断题(对，错)。
考题
财务公司可以为成员单位办理委托业务，下列行为中属于违规行为的是（ ）。A.接受企业集团成员单位委托向购买成员单位产品的客户办理委托
B.将委托业务与自营业务实行分账管理
C.要求委托业务资金来源不能是信贷资金
D.不承担委托业务的风险
考题
宏达财务有限公司福建分公司欲在所属企业集团成员单位之间开展委托贷款业务。根据《中国银监会办公厅关于进一步规范企业集团财务公司委托业务的通知》规定，以下关于福建分公司开展委托贷款业务的说法正确的是（）。A、福建分公司必须对委托资金来源进行尽职调查B、福建分公司承担委托业务风险C、福建分公司必须对委托贷款对象、用途进行全面审查D、福建分公司必须对不同委托人的委托资金开立不同专户
考题
按照中国光大银行委托贷款有关规定，对委托资金来源有下列情况的暂不办理：（）A、银行信贷资金作为委托贷款来源；B、无法证明委托资金为自有资金；C、《反洗钱法》中所指的犯罪所得及存在洗钱嫌疑的资金；D、国有商业银行、股份制商业银行、信用社、证券公司、信托公司、融资性担保公司等其他金融机构的委托资金（符合监管规定的保险公司、基金公司、投资管理公司除外，符合营业执照经营范围、资金来源于成员企业存款的财务公司除外）；E、按照国家规定具有特定用途、不得挪用的各类专项基金，如社保资金、企业年金、财政预算外资金、工会经费、保险资金、基金会基金、住房公共维修费等。
考题
多选题宏达财务有限公司福建分公司欲在所属企业集团成员单位之间开展委托贷款业务。根据《中国银监会办公厅关于进一步规范企业集团财务公司委托业务的通知》规定，以下关于福建分公司开展委托贷款业务的说法正确的是（）。A福建分公司必须对委托资金来源进行尽职调查B福建分公司承担委托业务风险C福建分公司必须对委托贷款对象、用途进行全面审查D福建分公司必须对不同委托人的委托资金开立不同专户
考题
多选题委托投资与信托投资的区别主要表现在（）A信托投资的资金来源主要是信托投资机构的自有资金B委托投资的资金来源是委托人提供的C信托投资公司直接参与信托投资企业经营成果的分配D信托投资公司不参与委托投资企业的收益分配
考题
单选题（ ）是指财务公司作为受托人，根据委托人（成员单位A）的委托，在委托人存放财务公司的资金额度内，向委托人指定的借款人（成员单位B），按照委托人指定的贷款用途、期限、利率和金额等代为发放、到期协助收回贷款本息的业务。A
结算业务B
财务公司票据承兑业务C
委托贷款D
委托投资
考题
多选题农信社受理委托人委托贷款申请后，应当对委托人及借款人（）进行综合调查，签署明确意见，提交审查。A借款人资格B贷款投向C资金来源的合法性D申请资料的真实性
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