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多选题
客户身份识别制度要求了解客户的（）。
A

职业情况

B

经营背景

C

交易目的

D

交易性质

E

资金来源

参考答案

参考解析
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考题 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作? A、审慎均衡B、风险适当C、了解你的客户D、安全、准确、完整、保密
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考题 客户身份识别制度要求了解客户的()。A、职业情况B、经营背景C、交易目的D、交易性质E、资金来源
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考题 从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构需了解客户哪些情况?
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考题 反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。 A.识别客户身份B.识别代理人身份C.了解交易目的、性质D.了解实际控制人、受益人身份
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考题 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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考题 客户身份识别制度的重要现实意义包括()A.确认客户真实身份B.有效识别客户身份C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况D.对客户资料交易信息保密
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考题 商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　）
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考题 按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度。A、认识你的客户B、了解你的客户C、熟悉你的客户D、知己知彼
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考题 执行客户身份识别制度时应贯彻落实（）原则。A、了解你的客户B、认识你的客户C、长期服务你的客户D、识别你的客户
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考题 反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）A、了解客户的真实身份。B、了解客户的交易目的和性质。C、了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D、作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
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考题 执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。A、了解你的客户B、了解你的客户业务C、了解你的客户单据D、了解你的客户的经营
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考题 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）A、了解客户。B、对象广泛。C、内容复杂。D、功效性。
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考题 各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
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考题 客户身份识别也称“了解你的客户”。
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考题 下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）A、了解你的客户B、了解你的客户业务C、收集并审核客户身份基本信息D、陪同办理开户业务
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考题 金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）A、客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
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考题 各支行（）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（）
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考题 “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A、居民身份识别B、客户身份识别C、公民身份识别D、法人身份识别
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考题 落实（）相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户。A、账户管理B、客户身份识别C、个人税收居民身份识别D、以上全选
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考题 填空题各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
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考题 问答题从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况？
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考题 单选题“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A 居民身份识别B 客户身份识别C 公民身份识别D 法人身份识别
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考题 单选题按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度。A 认识你的客户B 了解你的客户C 熟悉你的客户D 知己知彼
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考题 单选题执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。A 了解你的客户B 了解你的客户业务C 了解你的客户单据D 了解你的客户的经营
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考题 单选题反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）A 了解客户的真实身份。B 了解客户的交易目的和性质。C 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
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考题 问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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考题 单选题下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）A 了解你的客户B 了解你的客户业务C 收集并审核客户身份基本信息D 陪同办理开户业务
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