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多选题
以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）
A

朝鲜

B

伊朗

C

苏丹

D

也门

E

古巴

F

叙利亚

G

伊拉克

H

乌克兰克里米亚地区

参考答案

参考解析
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考题 多选题洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）A利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制B利用银行等存款类金融机构C利用空壳公司D利用现金密集行业
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考题 多选题符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）A毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；B欺诈或腐败猖獗的国家或地区；C被称为“避税天堂”的国家或地区；D其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
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考题 多选题有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）A赌场等赌博性质行业的客户B与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户C受益人属于外国政要的客户D信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
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考题 单选题以下哪些不属于高风险业务的定义？（）A 投资回报高的业务B 经风险评估后确定为较高或高风险的业务C 国家法律、法规有特殊管制或监管要求的业务D 特殊行业及特殊业务
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考题 多选题下列哪些属于一类敏感国家和地区？（）A伊朗、古巴B俄罗斯、阿联酋C朝鲜D叙利亚、苏丹
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考题 判断题网点禁止办理高风险Ⅰ、Ⅱ类国家和地区的业务。A 对B 错
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考题 判断题涉及一类高风险国家和地区原则上不得以美元清算或经加强型尽职调查核实交易背景真实性后按要求办理。A 对B 错
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