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对于不明身份、可疑的客户,加油员工应()。

  • A、以安全为由,劝阻对方禁止在加油站内走动
  • B、不能谈与公司、加油站有关的事情
  • C、报告加油站经理
  • D、以上都对

参考答案

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考题 下列对可疑类客户采取的风险的控制措施不恰当的为() A、与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理;B、在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为;C、对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行全面审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗分类等级;D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定期再出现可疑交易,应持续进行报告。

考题 金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

考题 对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户,银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告

考题 加油站经理对于加油员工引导来的不明身份客户,应()。A、尽早了解该客户身份和意图B、尽量稳住该人员,避免使其离开,等待地(市)公司危机管理小组人员到场C、小心翼翼、装作害怕D、态度冷漠,让其知难而退

考题 对可疑类客户采取哪些风险控制措施?() A.与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告

考题 加油站员工开发客户,对于客户提出的问题,不管是否超出权限,都应该先答应客户的要求。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。 A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度

考题 为什么要开展客户身份识别?() A.为了确认客户的真实身份,从源头上防范洗钱活动B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动C.通过识别客户身份,了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息,有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,追查并没收犯罪所得,维护经济安全与社会稳定D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础

考题 下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。B.在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为C.对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告

考题 设置限车牌的加油卡客户加油时,当班员工须核对()信息一致后方能加油。A、身份证B、车牌号C、加油卡D、车辆行驶本

考题 对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户,在没有辨明身份的情况下,绝不能和他进行交谈。

考题 个人客户身份识别业务中,对于高风险等级客户应采取的措施有()。A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户,柜员应拒绝与其建立业务关系B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源C、每年对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,并做好记录D、加强对客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,对客户交易及背景情况进行调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告

考题 加油站员工应加强对可疑人员的监控,发现可疑人员接近()、加油现场时应加强盘查,及时制止纵火行为。A、油罐区B、便利店C、加油站D、办公室

考题 对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户,在没有辨明其身份的情况下,应礼貌地将其引导到加油站经理处。

考题 对于不明身份、询问敏感问题的客户,加油员应在辨明客户身份之后,再判明客户询问目的。

考题 对于不明身份、询问敏感问题的客户,加油站经理应()。A、尽早了解该客户的身份和意图B、礼貌、诚恳、热情地接待C、若判断对方为记者暗访,应尽量稳定住该人员D、以上都对

考题 当不明身份的客户询问敏感问题时,加油员应()。A、微笑回答,直到客户满意为止B、装作没听见C、告知没有解释此问题的权利D、以安全为由,劝其离开加油站

考题 对于不明身份的客户,在确定其为普通客户而非记者之后,加油站经理应()。A、要求其出示证件B、要求其离开加油站C、礼貌、诚恳、热情地接待,询问对方有何目的D、以上都对

考题 对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户,当其询问一些敏感问题时,加油员应闭口不答。

考题 对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户,在没有辨明其身份的情况下,加油员应该()。A、询问清楚对方身份B、要求其离开加油站C、礼貌地将其引导到加油站经理处D、不予理睬

考题 各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况,适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时,应()。A、重新识别客户身份B、开展尽职调查C、关注客户D、上报可疑交易报告

考题 金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动()A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度

考题 对于记者明访,当加油站经理获得加油员工的报告后,应()。A、应主动迎接B、借故离开C、故意停业D、以上都对

考题 多选题可疑类客户采取的风险控制措施包括()。A与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B在可疑类客户的业务关系存续期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为C对于可疑类客户,银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级D可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告

考题 多选题保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施()A与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。B在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为C对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级D可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告

考题 单选题各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况,适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时,应()。A 重新识别客户身份B 开展尽职调查C 关注客户D 上报可疑交易报告

考题 问答题对于身份不明的客户办业务时,银行有何规定?