网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
客户申办信用卡时，受理人员未认真落实客户身份识别规定，导致客户虚假办卡申请通过，造成中国银行损失的，可依据《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》第一百三十一条的（）违规行为规定对受理人员进行处罚
A

开户时不认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的

B

代客户签字、输密码和领取存折（卡）的

C

对客户取回印鉴返还后不重新审核的

D

在结算过程中未按规定办理查询、查复的

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题客户申办信用卡时，受理人员未认真落实客户身份识别规定，导致客户虚假办卡申请通过，造成中国银行损失的，可依据《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》第一百三十一条的（）违规行为规定对受理人员进行处罚A 开户时不认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的B 代客户签字、输密码和领取存折（卡）的C 对客户取回印鉴返还后不重新审核的D 在结算过程中未按规定办理查询、查复的” 相关考题
考题 在银行信用卡业务中,一些哪些行为是违背监督部门要求,需追究相关人员责任的:( ) A.通过为客户办理业务，获取信息、资料代客户申请信用卡B.通过代办公司进件C.利用“提现”“办卡一条龙”等敏感广告引起客户办卡D.未对客户进件执行亲核亲访
查看答案
考题 发卡银行应按监管规定切实履行消费者身份识别义务，在消费者申请信用卡时银行应做到()。A、亲访客户B、亲见客户签名C、亲见客户身份证件原件及资信证明原件D、亲见客户的收入证明
查看答案
考题 通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。A.商业银行 B.客户 C.商业银行和客户 D.中国银行业协会
查看答案
考题 已有卡客户在申办龙卡信用卡新卡时，个人信息如无修改，在申请表中可仅填写（）。A、姓名B、身份证件号码C、申请卡种D、已持信用卡卡号E、在签名栏签名
查看答案
考题 在银行信用卡业务中，以下哪些行为是违背监管部门要求，需追究相关人员责任的（）A、通过为客户办理业务，获取信息、资料代客户申请信用卡B、通过代办公司进件C、利用“提现”、“办卡一条龙”等敏感广告引起客户办卡D、未对客户进件执行亲核亲访
查看答案
考题 网上办卡时，客户通过选择（）及申请产品的品牌、特色、介质、等级币种等信息，查询检索所需申请产品并点击申办。A、办卡省份和城市B、办卡省份C、办卡城市D、发卡机构
查看答案
考题 客户在网点柜台提出更换芯片信用卡的申请，以下哪项是必须完成的操作（）A、当面填写申请表，落实客户办卡意愿B、要求客户提供配套财力证明材料C、查询客户与中国银行的合作情况
查看答案
考题 下列关于客户信用卡销户的说法错误的是（）。A、申请柜面销户，需凭汇通信用卡、本人身份证，本人申请B、柜面受理客户注销申请前，需结清卡内账务C、个人主卡持卡人，附属卡持卡人皆可办理贷记卡注销申请D、柜面受理客户注销申请后，需收回卡片，做剪角处理并妥善保管
查看答案
考题 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。A、中国人民银行B、中国银行C、中国银联D、公安机关
查看答案
考题 银行卡发卡机构未履行客户身份识别义务，导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。
查看答案
考题 原信用卡申请书的银行员工填写内容现可不用重新填写，前端服务员指纹验证通过即表示业务合规，完成“三亲见”，可以上送信用卡申办受理系统。“三亲见”是指（）。A、亲见客户身份证件与资信证明原件B、亲访客户C、亲见客户辅助证件D、亲见客户签名
查看答案
考题 客户在柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、（）、照片信息、有效期信息。A、证件真伪B、身份证件号码C、客户本人D、客户住址
查看答案
考题 柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。
查看答案
考题 信用卡自动还款加办申请，需要客户提供以下信息（）A、客户本人身份证件B、客户本人储蓄账户C、客户本人结算账户D、客户配偶银行账户
查看答案
考题 受理企业网银服务的部门应正确保存的客户资料有（）。A、《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户申请受理报告》复印件B、《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET（企业服务）业务授权书》（仅限企业理财版－集团企业）原件C、《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约账户及授权信息申请/变更表》第一联D、《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约操作员及权限信息申请/变更表》第一联
查看答案
考题 企业客户申请网上银行BOCNET银企对接服务，应与中国银行签署以下（）协议。A、《中国银行股份有限公司网上银行代发服务协议》B、《中国银行股份有限公司企业客户银企对接服务协议》C、《中国银行股份有限公司企业客户网上银行服务协议》D、《中国银行股份有限公司企业客户网上支付服务协议》
查看答案
考题 已有卡客户在申办龙卡信用卡新卡时，个人信息如无修改，在申请表中可仅填写（）。A、姓名B、身份证号码C、申请卡种D、已持有信用卡卡号E、本人签名
查看答案
考题 单选题为客户完成网上银行申请注册后应交客户签收的凭证包括：（）。A 所有柜台交易完成后打印的服务凭条客户回执联B 已加盖开户行签章的《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户服务申请/变更表》客户留存联C 《中国银行股份有限公司企业客户网上银行服务协议》或《中国银行股份有限公司企业客户银企对接服务协议》D 以上均包括
查看答案
考题 多选题发卡银行应按监管规定切实履行消费者身份识别义务，在消费者申请信用卡时银行应做到（）。A亲访客户B亲见客户签名C亲见客户身份证件原件及资信证明原件D亲见客户的收入证明
查看答案
考题 单选题企业客户申请网上银行BOCNET银企对接服务，应与中国银行签署以下（）协议。A 《中国银行股份有限公司网上银行代发服务协议》B 《中国银行股份有限公司企业客户银企对接服务协议》C 《中国银行股份有限公司企业客户网上银行服务协议》D 《中国银行股份有限公司企业客户网上支付服务协议》
查看答案
考题 多选题信用卡自动还款加办申请，需要客户提供以下信息（）A客户本人身份证件B客户本人储蓄账户C客户本人结算账户D客户配偶银行账户
查看答案
考题 单选题为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。A 中国人民银行B 中国银行C 中国银联D 公安机关
查看答案
考题 判断题柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。A 对B 错
查看答案
考题 多选题已有卡客户在申办龙卡信用卡新卡时，个人信息如无修改，在申请表中可仅填写（）。A姓名B身份证件号码C申请卡种D已持信用卡卡号E在签名栏签名
查看答案
考题 单选题受理企业网银服务的部门应正确保存的客户资料有（）。A 《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户申请受理报告》复印件B 《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET（企业服务）业务授权书》（仅限企业理财版－集团企业）原件C 《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约账户及授权信息申请/变更表》第一联D 《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约操作员及权限信息申请/变更表》第一联
查看答案
考题 多选题对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息，严禁未开展身份识别、记录客户信息即开展业务。A汇款B结售汇C外币兑换D旅行支票或国际汇票购买兑付
查看答案
考题 单选题目前，反洗钱事中系统已嵌入中国银行信用卡审批系统，对于反洗钱风险等级为（）客户，中国银行将拒绝办卡。A 高风险B 中风险C 低风险
查看答案
热门标签
最新试卷