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多选题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？
A
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
资金来源
C
资金用途
D
经济状况或者经营状况
参考答案
参考解析
解析：
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考题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状况和经营状况
考题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
考题
核对客户的有效件或者其他明文件对于高风险客户、高风险账户持有人应了解哪些方面的信息?()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状况或者经营状况
考题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A、资金来源B、资金用途C、经济状况D、交易对手
考题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息?()A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状况或者经营状况
考题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
考题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B、资金来源C、资金用途D、经济状况或者经营状况
考题
棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。A、实际控制客户的自然人和交另的实际受益人B、资金来源C、资金用途D、经济状况或者经营状况
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息。A、资金来源B、资金构成C、经济状况或者经营状况D、资金用途
考题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。A、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B、资金来源C、资金用途D、经济状况或者经营状况
考题
在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。A、资金来源，资金用途。B、经济状况或者经营状况。C、实际控制客户的自然人。D、交易的实际受益人。E、控股股东或者实际控制人。
考题
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。A、了解其资金来源、资金用途B、了解经济状况或者经营状况C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D、了解控股股东或者实际控制人等信息
考题
多选题对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A资金来源B资金用途C经济状况D交易对手
考题
多选题网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。A了解其资金来源、资金用途B了解经济状况或者经营状况C了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D了解控股股东或者实际控制人等信息
考题
多选题棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。A实际控制客户的自然人和交另的实际受益人B资金来源C资金用途D经济状况或者经营状况
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息。A资金来源B资金构成C经济状况或者经营状况D资金用途
考题
多选题在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。A资金来源，资金用途。B经济状况或者经营状况。C实际控制客户的自然人。D交易的实际受益人。E控股股东或者实际控制人。
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