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单选题
中国人民银行、公安部、国家安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令）的主要依据是（）。
A
《反洗钱法》
B
全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》
C
《金融机构反洗钱规定》
D
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
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考题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当()
A、立即采取冻结措施B、告知对通过外交途径或者司法协助途径提出请求C、立即提供客户的身份信息D、立即体统客户的交易信息
考题
金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
考题
中国人民银行、公安部、安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)的主要依据是()
A、《反洗钱法》B、全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》C、《金融机构反洗钱规定》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的,资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核,公安部在收到申请之日起()进行审查处理。
A、5日B、10日C、30日D、10个工作日
考题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()
此题为判断题(对，错)。
考题
中国人民银行、公安部、国家安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)的主要依据是()
A.《反洗钱法》B.全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》C.《金融机构反洗钱规定》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()
考题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(2014年1月10日中国人民银行、公安部、国家安全局令[2014]第1号)第九条规定:金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、()报告。
A.金融机构总部B.当地法院C.当地检察院D.国家安全机关
考题
某县A行通过筛查发现涉恐人员拥有或者控制的资产,立即采取措施后,将资产数额、权属、位置、交易信息等情况通过电话报告县公安局和市国家安全局,冻结后安全机关要求A银行不得告知客户,根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,以下哪些说法正确。()
A.应当报告公安机关和安全机关同意后再立即实施冻结B.不应电话报告公安和国家安全部门，应该以书面形式报告C.冻结后应同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构D.冻结后及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由
考题
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）报告。A、资产所在地公安机关B、资产所在地国家安全机关C、资产所在地中国人民银行分支机构D、资产所在地银监部门
考题
符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序：（）A、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的；B、公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的；C、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的；D、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的；
考题
金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。A、公安部B、中国人民银行C、中国银行业监督管理委员会D、国务院
考题
符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施（）。A、公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知.B、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施C、人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求D、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求
考题
单选题下列关于恐怖活动资产冻结工作的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．证券公司采取冻结措施后，无须告知客户，采取冻结措施的理由Ⅱ．非依法律规定，证券公司不得擅自解除冻结措施Ⅲ．证券公司发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应立即采取冻结措施Ⅳ．境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求证券公司冻结相关资产的，证券公司可以直接采取冻结措施A
Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、ⅡC
Ⅰ、ⅢD
Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的，资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核，公安部在收到申请之日起（）内进行审查处理。A
5日B
10日C
30日D
10个工作日
考题
单选题下列关于恐怖活动资产冻结工作的说法,正确的是（ ）。A
证券公司可以解除冻结措施B
证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织名单,依法对相关资产进行查封C
证券公司发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应立即采取冻结措施D
没有规定的,参照公安机关的相关规定对被采取冻结措施的资产进行管理及处置
考题
单选题根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。A
立即采取冻结措施B
告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求C
立即提供客户的身份信息D
立即体统客户的交易信息
考题
问答题中国人民银行〔2006〕第1号令发布实施的是什么？
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