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反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
- A、个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
- B、是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
- C、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
- D、是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
参考答案
更多 “反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。A、个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规B、是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规C、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定D、是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务” 相关考题
考题
反洗钱现场检查内容包括()
A.内部控制体系建设情况B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况C.大额交易和可疑交易制度执行情况D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况
考题
反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。A、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定B、是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录C、对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹D、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
考题
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。A、全面检查B、专项检查C、行政调查D、非现场检查
考题
反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
考题
反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A、客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B、反洗钱考核、评估和内部审计制度C、反洗钱培训宣传制度D、配合反洗钱调查和保密制度
考题
多选题反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B反洗钱考核、评估和内部审计制度C反洗钱培训宣传制度D配合反洗钱调查和保密制度
考题
单选题反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A
客户联网核查制度B
客户身份重新识别制度C
客户身份识别制度D
客户实名制度
考题
单选题反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。A
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规B
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规C
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定D
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
考题
多选题反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。A客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度B反洗钱工作检查、考核制度C内部审计制度D反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
考题
问答题金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
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