网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

对于从事洗钱风险较高岗位的（）应适当提高反洗钱培训的强度和和频率。

  • A、负责人
  • B、会计人员
  • C、金融从业人员
  • D、高级管理人员

参考答案

更多 “对于从事洗钱风险较高岗位的（）应适当提高反洗钱培训的强度和和频率。A、负责人B、会计人员C、金融从业人员D、高级管理人员” 相关考题
考题 关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。 A.培训对象应包括高级管理层B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训E.培训的对象是银行的全体人员
查看答案
考题 反洗钱的培训对象,仅为反洗钱岗位人员。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 各级机构应加强对()的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。A.管理人员B.从事反洗钱工作的人员C.一线操作岗位人员D.新员工
查看答案
考题 反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。A、反洗钱法律法规B、反洗钱内控制度C、反洗钱培训机制D、反洗钱实务操作
查看答案
考题 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。A、中国人民银行B、总行C、分行D、支行
查看答案
考题 反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。A、银监会B、人民银行C、总行D、一级分行
查看答案
考题 对从事（）岗位的员工，各条线（部门）应制定有针对性的培训方案，并提高培训频率。A、会计风险较高B、洗钱风险较高C、票据风险较高D、出纳风险较高
查看答案
考题 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。A、反洗钱持证上岗B、反洗钱培训C、反洗钱岗位准入D、反洗钱管理培训
查看答案
考题 对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和（）。A、力度B、质量C、频率D、水平
查看答案
考题 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加（）组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得总行岗位资格证书，方能持证上岗从事反洗钱相关工作。A、中国人民银行B、总行C、分行D、支行
查看答案
考题 对于从事洗钱风险（）的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和频率。A、所有岗位B、较高岗位C、偏高岗位D、中等岗位
查看答案
考题 网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.A、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务B、泄露反洗钱工作信息C、对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作D、不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查E、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
查看答案
考题 各级机构应加强对（）的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。A、管理人员B、从事反洗钱工作的人员C、一线操作岗位人员D、新员工
查看答案
考题 按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。A、分行部（室）反洗钱管理岗位人员B、支行反洗钱管理岗位人员C、支行反洗钱报告人员D、柜面人员E、客户经理
查看答案
考题 多选题按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。A分行部（室）反洗钱管理岗位人员B支行反洗钱管理岗位人员C支行反洗钱报告人员D柜面人员E客户经理
查看答案
考题 单选题对于从事洗钱风险（）的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和频率。A 所有岗位B 较高岗位C 偏高岗位D 中等岗位
查看答案
考题 单选题总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。A 反洗钱法律法规B 反洗钱内控制度C 反洗钱培训机制D 反洗钱实务操作
查看答案
考题 单选题对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和（）。A 力度B 质量C 频率D 水平
查看答案
考题 单选题反洗钱管理人员岗位资格认证条件为（）。A 持有总行颁发的反洗钱岗位资格证书B 持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证C 持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发的反洗钱岗位资格证书D 以上均不对
查看答案
考题 多选题各级机构应加强对（）的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。A管理人员B从事反洗钱工作的人员C一线操作岗位人员D新员工
查看答案
考题 单选题反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。A 反洗钱持证上岗B 反洗钱培训C 反洗钱岗位准入D 反洗钱管理培训
查看答案
考题 单选题根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。A 一次B 两次C 三次D 四次
查看答案
考题 单选题反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。A 银监会B 人民银行C 总行D 一级分行
查看答案
考题 单选题对从事（）岗位的员工，各条线（部门）应制定有针对性的培训方案，并提高培训频率。A 会计风险较高B 洗钱风险较高C 票据风险较高D 出纳风险较高
查看答案
考题 多选题网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.A为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务B泄露反洗钱工作信息C对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作D不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查E未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
查看答案
考题 单选题对于从事洗钱风险较高岗位的（）应适当提高反洗钱培训的强度和和频率。A 负责人B 会计人员C 金融从业人员D 高级管理人员
查看答案
热门标签
最新试卷