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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。
- A、政策性银行
- B、保险资产管理公司
- C、汽车金融公司
- D、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
参考答案
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)适用范围包括中华人民共和国境内依法设立的下列机构()
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行B、证券公司、期货公司、基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司D、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
考题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构有:()
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社B、证券公司、期货公司、基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司E、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社B、证券公司、期货公司、基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司D、信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:()
A、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行B、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司E、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
考题
《反洗钱非现场监管办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。
A、政策性银行、商业银行农村合作银行城市信用合作社、农村信用合作社B、证券公司、期货公司基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司D、信托公司、金融资产管理公司、财务公司金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司E、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
考题
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()金融机构。
A、商业银行、邮政储汇机构、政策性银行B、证券公司、基金管理公司;货币经纪公司C、保险资产管理公司、金融资产管理公司汽车金融公司D、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
考题
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）A、金融机构反洗钱规定B、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）金融机构。A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。B、证券公司、期货公司、基金管理公司。C、保险公司、保险资产管理公司。D、信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
考题
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。A政策性银行B保险资产管理公司C汽车金融公司D中国人民银行确定并公布的其他金融机构
考题
单选题境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。A
大额和可疑人民币交易B
可疑外汇交易C
大额外汇交易D
大额和可疑交易
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