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人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。
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考题
客服中心从业人员合规风险中的事前防范，以下哪个不包括？（）A、前期通过系统优化，流程制定，制度建设等规范员工行为B、加强员工风险教育培训，提高客服人员风险意识C、通过专项检查监督，定期进行办公环境合规检查D、建立有效风险预警体系
考题
以下哪些做法能够有效防范贷记卡诈骗风险？（）A、严格资信审查B、加强营业网点的业务培训C、加强对特约单位的业务培训D、加强发卡机构工作人员的业务制度培训E、及时编发止付名单，通知有关机构加强防范
考题
从业人员的合规风险防范措施中，哪些属于事后监督的措施？（）A、加强员工风险教育培训，提高客服人员风险意识B、专项检查监督、定期进行办公环境合规检查C、遵守各项流程及制度，发现风险及时控制D、质检录音监听、流程合规检查、办公环境违规情况检查E、文件管理检查、权限定期盘点排查
考题
单选题反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。A
反洗钱持证上岗B
反洗钱培训C
反洗钱岗位准入D
反洗钱管理培训
考题
单选题客服中心从业人员合规风险中的事前防范，以下哪个不包括？（）A
前期通过系统优化，流程制定，制度建设等规范员工行为B
加强员工风险教育培训，提高客服人员风险意识C
通过专项检查监督，定期进行办公环境合规检查D
建立有效风险预警体系
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