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某进出口公司向美国个人付佣金15000美元，是否报告大额交易，为什么？

参考答案

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考题 目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?() A.以英国为代表的可疑交易报告制度B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度C.以法国为代表的大额交易报告制度
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考题 交易一方为自然人、单笔或者单日累计等值1万美元以上的跨境交易，应作为大额交易报告。()
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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考题 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是：A.10000美元B.5000美元C.15000美元D.20000美元
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考题 根据新3号令,大额交易报告中,大额现金交易的报告标准为()。 A、5万美元B、5万人民币C、10万美元D、10万人民币
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考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D．交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易
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考题 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值0.5万美元以上的跨境交易属于大额交易。()
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考题 下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。A某日李某从其银行账户支取2万美元现钞B大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元D某日王五向在美国的女友汇款2万美元
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考题 下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。A某日李某存入某银行人民币现金15万人民币B金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元D某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
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考题 交易一方为个人，单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易属于大额交易。
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考题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。A、1万美元B、2万美元C、5万美元D、10万美元
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考题 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。A、5000B、10000C、15000D、20000
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考题 某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。A、向反洗钱监测分析中心报告大额交易B、向反洗钱监测分析中心报告可疑交易C、向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易D、大额交易和可疑交易均不报告
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考题 美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。A、多付1万美元B、多付1.5万美元C、少付1万美元D、少付1.5万美元
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考题 目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）A、以英国为代表的可疑交易报告制度B、以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度C、以法国为代表的大额交易报告制度
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考题 计算以下情况中的佣金： (1)CIF报价为1500美元，对方要求2%的佣金，应付多少佣金? (2)报价为CIFC3%USD80/PC，每件付多少佣金? (3)发票金额为10000港币，佣金率为5%，应付多少佣金? (4)CFR价为1500美元，佣金率为3%，计算佣金为多少?
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考题 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）A、10万美元以上B、5万美元以上C、1万美元以上
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考题 美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）A、10000美元B、5000美元C、15000美元D、20000美元
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考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）A、自然人；境内交易B、自然人；跨境交易C、法人；境内交易D、法人；跨境交易
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考题 单选题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。A 1万美元B 2万美元C 5万美元D 10万美元
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考题 单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。A 自然人；境内交易B 自然人；跨境交易C 法人；境内交易D 法人；跨境交易
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考题 单选题交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）A 10万美元以上B 5万美元以上C 1万美元以上
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考题 多选题下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。A某日李某从其银行账户支取2万美元现钞B大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元D某日王五向在美国的女友汇款2万美元
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考题 单选题交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。A 5000B 10000C 15000D 20000
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考题 单选题美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）A 10000美元B 5000美元C 15000美元D 20000美元
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考题 问答题某进出口公司向美国个人付佣金15000美元，是否报告大额交易，为什么？
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