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中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外，违反者给予（）
- A、开除
- B、记过
- C、警告
- D、行政处分
参考答案
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考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据中国人民银行法规定,中国人民银行()。
A、不得对金融机构账户透支B、不得对政府财政透支，不得直接认购、包销国债和其他政府债券C、不得向地方政府、各级政府部门提供贷款D、不得向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款E、不得向商业银行贷款F、不得向任何单位和个人提供担保
考题
中国人民银行从事不得的业务和工作有（ ）。A.代理国务院财政部门向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券
B.对银行业金融机构的账户透支
C.对政府财政透支，不得直接认购、包销国债和其他政府债券
D.向地方政府、各级政府部门提供贷款．不得向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款。但国务院决定中国人民银行可以向特定的非银行金融机构提供贷款的除外
E.向任何单位和个人提供担保
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。A、人民币大额B、外币大额C、人民币可疑D、可疑
考题
金融机构与反洗钱的错误理解是（）A、金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；B、任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；C、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；D、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
考题
关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
考题
中国人民银行不得从事的业务和工作是（）。A、对银行业金融机构的账户透支B、不得向任何单位和个人提供担保C、不得对政府透支D、可以根据需要，为银行业金融机构开立账户E、不得向政府部门提供贷款
考题
多选题金融机构与反洗钱的错误理解是（）A金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；B任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；C金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；D金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
考题
多选题关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。A
人民币大额B
外币大额C
人民币可疑D
可疑
考题
单选题中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外，违反者给予（）A
开除B
记过C
警告D
行政处分
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