网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
多选题
洗钱的一般特征包括（）
A

独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性

B

洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性

C

洗钱的跨国性特征

D

洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关

E

洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “多选题洗钱的一般特征包括（）A独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性B洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性C洗钱的跨国性特征D洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关E洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用” 相关考题
考题 非法集资洗钱案件包括() A.非法吸收公众存款洗钱案B.传销洗钱案C.集资诈骗洗钱案D.贷款诈骗洗钱案
查看答案
考题 洗钱活动的一般特征( )A、多样化B、专业化C、复杂化D、技术化
查看答案
考题 反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?
查看答案
考题 洗钱的基本特征有哪些?
查看答案
考题 从形式渊源的角度来看,反洗钱法律制度一般包括哪三个层次?
查看答案
考题 指出洗钱犯罪的一般特征?
查看答案
考题 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?
查看答案
考题 洗钱一般包括哪三个阶段？
查看答案
考题 洗钱的一般特征包括：A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性C.洗钱的跨国性特征D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
查看答案
考题 关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?() A.洗钱的过程具有复杂性B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪C.洗钱方式和手段的多样性D.洗钱的专业化
查看答案
考题 跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,主要特征是其具有“跨国性”() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 试述洗钱罪的概念和特征。
查看答案
考题 洗钱的过程具有以下哪些特征（）。A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源B、改变有关金钱的形式C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D、洗钱者能够控制洗钱的全过程
查看答案
考题 目前，洗钱的一般特征体现为（　）A、越来越猖獗B、越来越专业化C、越来越公开D、越来越公益化
查看答案
考题 洗钱一般包括哪几个阶段？
查看答案
考题 洗钱的过程一般有哪四个特征？
查看答案
考题 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）A、瑞士B、开曼C、文莱D、巴拿马
查看答案
考题 常见洗钱类型包括：（）A、集资洗钱B、腐败洗钱C、税务洗钱D、恐怖融资
查看答案
考题 下列对洗钱特征描述正确的是（）。A、洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B、洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C、洗钱方式和手段单一。D、洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
查看答案
考题 问答题洗钱一般包括哪三个阶段？
查看答案
考题 单选题被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）A 瑞士B 开曼C 文莱D 巴拿马
查看答案
考题 多选题常见洗钱类型包括：（）A集资洗钱B腐败洗钱C税务洗钱D恐怖融资
查看答案
考题 问答题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？
查看答案
考题 多选题洗钱的过程具有以下哪些特征（）。A洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源B改变有关金钱的形式C洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D洗钱者能够控制洗钱的全过程
查看答案
考题 问答题试述洗钱罪的概念和特征。
查看答案
考题 问答题洗钱一般包括哪几个阶段？
查看答案
考题 问答题洗钱的过程一般有哪四个特征？
查看答案
考题 多选题下列对洗钱特征描述正确的是（）。A洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C洗钱方式和手段单一。D洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
查看答案
热门标签
最新试卷