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单选题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
A
（1）（2）（3）
B
（1）（2）（4）
C
（2）（3）（4）
D
（1）（2）（3）（4）
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考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期()新产品潜在洗钱风险。A.识别B.评估C.审核D.包括上述三个程序
考题
金融机构如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会的决议确定的名单相关,应采取以下哪些措施()。
A.拒绝为客户办理业务B.按规定提交可疑交易报告，并拒绝为客户办理业务C.按规定提交可疑交易报告，但可继续为该客户办理业务D.按规定提交可疑交易报告，按照我国为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取措施
考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务A、（1）（2）（3）B、（1）（2）（4）C、（2）（3）（4）D、（1）（2）（3）（4）
考题
2013年9月27日，联合国安理会一致通过关于叙利亚问题的决议。这项决议授权联合国派遣一个先遣小组，协助国际禁止化学武器组织在叙利亚的活动。中国对此决议投赞成票说明（） ①中国一贯支持联合国的各项工作 ②安理会决议是实现和平的根本途径 ③该决议符合联合国的宗旨和原则 ④我国坚持独立自主的和平外交政策A、①②B、②③C、③④D、①④
考题
2016年3月2日联合国安理会一致通过了由美国提交的进一步制裁朝鲜的决议草案，决定实施一系列制裁措施，遏制朝鲜的核、导开发计划。中国投了赞成票，是因为（） ①联合国是政府间国际组织 ②中美间有密切的政治经济关系 ③该决议符合了《联合国宪章》的宗旨 ④维护国家利益是主权国家对外活动的出发点A、①②B、①③C、②④D、③④
考题
在朝鲜第三次核试验后，联合国某机构通过了有关制裁朝鲜的草案决议，强化了制裁力度，扩大了制裁范围。在联合国的组织机构中，能够作出对会员国具有约束力的相关制裁决定的是（）A、联合国大会B、联合国秘书长C、联合国秘书处D、联合国安全理事会
考题
2013年12月10日，联合国安理会一致通过决议，决定对利比里亚实施的制裁措施延长12个月，以进一步巩固该国的和平进程。这表明（）A、联合国致力于促进国际合作与发展B、安理会是联合国的主要审议机构C、安理会是联合国的主要司法机构D、安理会负有维护国际和平与安全的主要责任
考题
2010年6月9日联合国安理会就伊朗核问题通过第1929号决议，决定对伊朗实行第四轮制裁，被称为近年来安理会对伊朗制裁中最严厉的一次。该决议由联合国安理会讨论通过，是因为（）A、联合国安理会负有维护国际和平与安全的主要责任B、联合国安理会是联合国的主要审议机构，拥有广泛的职权C、联合国是凌驾于各主权国家之上的政府间国际组织D、联合国及其安理会和世界各国人民的利益是完全一致的
考题
以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。A、研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策B、研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度C、检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作D、及时通报有关反洗钱的重大、特别事项
考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。A、识别B、评估C、审核D、包括上述三个程序
考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务A、（1）（2）（3）B、（1）（2）（4）C、（2）（3）（4）D、（1）（2）（3）（4）
考题
单选题（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。A
法律与合规部门B
行长办公室C
风险管理部门D
反洗钱工作委员会
考题
单选题以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。A
研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策B
研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度C
检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作D
及时通报有关反洗钱的重大、特别事项
考题
单选题根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。A
一次B
两次C
三次D
四次
考题
单选题根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务A
（1）（2）（3）B
（1）（2）（4）C
（2）（3）（4）D
（1）（2）（3）（4）
考题
多选题安理会根据（）对侵略者采取武力以外或武力的制裁。A联合国大会的决议B安理会的决议C联合国宪章D受害国的请求
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