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凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。
- A、国家
- B、机构
- C、个人
- D、包括上述三项内容
参考答案
更多 “凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。A、国家B、机构C、个人D、包括上述三项内容” 相关考题
考题
为防范、制止、瓦解大规模杀伤性武器扩散，()发布了定向金融制裁名单，任何有意识地为名单上人员提供资金支持、融资便利的行为都属于参与扩散融资，应该成为打击大规模杀伤性武器扩散的重点目标。A.联合国B.FATFC.国际刑警组织D.美国OFAC
考题
制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中，因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国OFAC及各境外机构驻在国(地区) 政府发布的制裁名单被相应国家主管当局反洗钱问责，进而采取的名单筛查、对名单主体进行交易限制等一系列风险控制措施的合规管理行为。A.直接关联方B.间接关联方C.直接或间接关联方D.以上都不对
考题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区
考题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
考题
客户或其关联方属于中国、联合国、美国财政部海外资产控制办公室OFAC)等发布的涉制裁国家和地区名单以总行发布为准),且被总行认定为授权类涉制裁国家和地区的,经总行审批通过后,经营单位方可办理相关业务。()
此题为判断题(对，错)。
考题
已被列入“黑名单”的市场主体，符合以下条件的，经认定部门（单位）确认，可以退出“黑名单”（）。A、市场主体自被列入“黑名单”之日起满2年，未再发生严重违法失信行为B、市场主体被列入“黑名单”的主要事实依据被撤销C、“黑名单”认定标准发生改变，不符合新认定标准D、按照有关规定和标准完成自主信用修复，经认定部门（单位）批准同意E、经异议处理，“黑名单”认定有误
考题
2019年3月22日，美国财政部宣布制裁伊朗（）名个人和（）个实体。美国财政部当天发表声明称，这些个人和实体均与伊朗防御创新和研究组织有关联。该组织曾向被美国制裁的伊朗国防实体提供支持。美国国务院于2014年将该组织列入制裁名单。声明说，根据相关规定，受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。
考题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A、特大洗钱嫌疑B、洗钱嫌疑C、重大洗钱嫌疑D、违反反洗钱规定
考题
分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。A、个人、企业B、个人、企业、不确定C、对私、对公D、对私、对公、不确定
考题
以下类型客户，可经本机构负责人审核直接划分为高风险客户：（）A、客户为商界人士，或其受益权人属于此类人员B、客户国籍为被美国OFAC全面制裁的国家C、客户曾作为嘉宾邀请参加某权威媒体财经类节目D、客户为大学教授，主要研究方向为宏观经济学
考题
填空题2019年3月22日，美国财政部宣布制裁伊朗（）名个人和（）个实体。美国财政部当天发表声明称，这些个人和实体均与伊朗防御创新和研究组织有关联。该组织曾向被美国制裁的伊朗国防实体提供支持。美国国务院于2014年将该组织列入制裁名单。声明说，根据相关规定，受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。
考题
单选题美国政府再度把中国最大电商平台列入其“恶名市场”黑名单。这类市场以兜售假货而闻名。阿里巴巴辩称，美国政府这一决定背后或许存在政治动机。四年前，阿里巴巴旗下在线集市淘宝网在对假货展开打击后，被撤下了该黑名单。但现在，淘宝再度被列入了该黑名单。“尽管近来的措施令人对未来产生积极的期待，但目前报告的造假和盗版水平高得难以接受”，美国贸易代表办公室称。该机构负责编制《恶名市场审查报告》。阿里巴巴表示，它对这一决定感到“非常失望”。最适合做这段文字标题的是（ ）。A
淘宝再度被美国列入“恶名市场”黑名单B
阿里巴巴与美国政府贸易摩擦C
不公正的“恶名市场”黑名单D
政治动机与跨国贸易
考题
多选题开户机构在尽职调查时，对于被列入（）不得为其开户。A严重违法失信企业名单B经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位C洗钱风险等级为较高的客户D列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户
考题
多选题《锦州银行涉敏业务管理办法》所称制裁名单是指（）等有关国际组织及国家发布的需要采取特别控制措施的名单及锦州银行自行认定的，具有较高洗钱或恐怖融资风险的自定义的控制名单。A联合国B中国政府C美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）D欧盟
考题
多选题金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）A金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区B被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区C毒品贩卖活动猖獗的国家或地区D欺诈或腐败猖獗的国家或地区
考题
单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A
特大洗钱嫌疑B
洗钱嫌疑C
重大洗钱嫌疑D
违反反洗钱规定
考题
多选题OFAC制裁对象包括以下主体（）A所有美国公民B分布于世界各地的享有美国永久居留权的外国人C在美国境内的所有人和实体D所有在美国注册的公司及其境外机构
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