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反洗钱现场检查的方式有哪些?

  • A、查阅资料
  • B、询问
  • C、现场测试
  • D、数据筛选

参考答案

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考题 反洗钱现场检查的方式有A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选

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考题 多选题关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的()A反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责D中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

考题 问答题反洗钱非现场检查包括哪些内容?

考题 多选题我国目前反洗钱监管的手段有哪些()A政策指导B评估金融机构风险C非现场监管D现场检查E监管报表

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考题 问答题反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?

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