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反洗钱现场检查的方式有（）

  • A、查阅资料
  • B、询问
  • C、现场测试
  • D、数据筛选

参考答案

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考题 反洗钱现场检查有哪些方法?
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考题 反洗钱现场检查方式包括()A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选
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考题 反洗钱现场检查,是指中国人民银行运用检查手段,监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式。()
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考题 根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?
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考题 反洗钱现场检查的方式有A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选
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考题 反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段，监督被检查单位復行反洗钱义务情况的-一种常用监管方式。()
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考题 反洗钱现场检查生效的条件有哪些?
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考题 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
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考题 反洗钱现场检查组组长职责有()。 A、主持进场会谈和离场会谈B、决定现场检查进度C、确认现场检查结果D、决定现场检查中的其他重要事项
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考题 反洗钱现场检查包括()等。 A、现场检查准备B、现场检查实施C、现场检查处理D、现场检查总结
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考题 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱现场检查的方式有哪些？A、查阅资料B、询问C、现场测试D、数据筛选
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考题 反洗钱现场检查包括（）A、现场检查准备B、现场检查实施C、现场检查处理D、以上都对
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考题 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。A、现场检查立项B、现场检查处理C、检查组进场D、现场检查评估
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考题 以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）A、提交报告B、现场检查C、非现场监管D、约见谈话
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考题 反洗钱检查包括（）和专项检查。A、抽查B、常规检查C、现场检查D、非现场检查
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考题 反洗钱现场检查方式包括（）A、查阅资料B、询问C、现场测试D、数据筛选
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考题 我国目前反洗钱监管的手段有哪些（）A、政策指导B、评估金融机构风险C、非现场监管D、现场检查
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考题 多选题反洗钱现场检查包括（）A现场检查准备B现场检查实施C现场检查处理D以上都对
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考题 多选题关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）A反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
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考题 单选题以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）A 提交报告B 现场检查C 非现场监管D 约见谈话
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考题 问答题反洗钱现场检查主体有哪些？
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考题 多选题反洗钱现场检查的方式有（）A查阅资料B询问C现场测试D数据筛选
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考题 单选题反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。A 现场检查立项B 现场检查处理C 检查组进场D 现场检查评估
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考题 多选题反洗钱现场检查方式包括（）A查阅资料B询问C现场测试D数据筛选
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考题 问答题反洗钱现场检查生效的条件有哪些？
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考题 问答题《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
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