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NEWBOS核准前销户业务，转出余额交易成功后，客户资金默认转入（）。
- A、客户账户
- B、待处理后台集中汇兑往账款项
- C、网内往来应付结算款项
- D、网点操作账户
参考答案
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考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是()。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多C、提前偿还贷款D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
考题
银证通客户如当天股票买入委托成功，立即到银行柜台上进行资金转帐业务，可用做转出资金的余额为（）。A、委托前帐户余额B、委托前帐户余额-买入股票的资金C、买入股票的资金D、以上答案均错误
考题
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。A、集中转入、集中转出B、集中转入、分散转出C、分散转入、集中转出D、分散转入、分散转出
考题
关于不动户核销，下列说法中错误的是：（）A、转入长期不动户五年内，原存款人补办销户手续的，核销方式选择销户支取处理，挂账的余额从专户中转入网点操作账户B、超过五年，客户尚未补办销户手续的，开户行可以选择转损益处理，挂账余额直接转入当期损益C、对于转入损益后客户办理销户手续的，开户行直接选择损益转出处理，挂账的余额转入网点操作账户。D、账户自转入长期不动户到销户支取或损益转出，期间如遇活期存款利率调整不分段计息，在销户支取或损益转出时，系统按账户支取日的挂牌利率进行结息。
考题
（）作为可疑交易进行报告。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
考题
下列支付交易哪些属于可疑交易（）A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
考题
多选题大额交易的报送标准为（）A短期内在基金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途合法D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
单选题网点柜员在NEWBOS办理一般户销户业务时，应选择（）应用种类和（）业务种类。A
账户类业务，核准前开户B
账户类业务，核准后开户C
账户类业务，核准前销户D
账户类业务，核准前结转
考题
单选题客户在使用自助设备进行活期转账时，交易流程为（）。A
客户输入转入账号和转出金额→自助渠道系统回显转入账号→转帐交易金额和部分隐藏的转入方姓名等信息→客户确认后上传主机→交易成功后由客户选择是否打印凭条。B
客户输入转入账号和转出金额→转帐交易金额和部分隐藏的转入方姓名等信息→自助渠道系统回显转入账号→客户确认后上传主机→交易成功后由客户选择是否打印凭条。C
客户输入转入账号和转出金额→自助渠道系统回显转入账号→客户确认后上传主机→转帐交易金额和部分隐藏的转入方姓名等信息→交易成功后由客户选择是否打印凭条。D
客户输入转入账号和转出金额→客户确认后上传主机→自助渠道系统回显转入账号→转帐交易金额和部分隐藏的转入方姓名等信息→交易成功后由客户选择是否打印凭条。
考题
单选题关于不动户核销，下列说法中错误的是：（）A
转入长期不动户五年内，原存款人补办销户手续的，核销方式选择销户支取处理，挂账的余额从专户中转入网点操作账户B
超过五年，客户尚未补办销户手续的，开户行可以选择转损益处理，挂账余额直接转入当期损益C
对于转入损益后客户办理销户手续的，开户行直接选择损益转出处理，挂账的余额转入网点操作账户。D
账户自转入长期不动户到销户支取或损益转出，期间如遇活期存款利率调整不分段计息，在销户支取或损益转出时，系统按账户支取日的挂牌利率进行结息。
考题
单选题银证通客户如当天股票买入委托成功，立即到银行柜台上进行资金转帐业务，可用做转出资金的余额为（）。A
委托前帐户余额B
委托前帐户余额-买入股票的资金C
买入股票的资金D
以上答案均错误
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