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单选题
下列不属于常见的洗钱方式的是（）。
A

现金走私

B

注册空壳公司，虚拟交易

C

保密天堂

D

毒丸计划

参考答案

参考解析
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考题 洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。A．藏身于保密天堂B．借用金融机构C．伪造商业票据D．使用空壳公司
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考题 洗钱的常用方式有( )。A．借用金融机构B．使用空壳公司C．利用现金密集行业D．伪造商业票据E．走私
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考题 银行从业资格考试:洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易 洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于(　　)。A.保密天堂B.利用现金密集行业C.走私D.利用犯罪所得直接购置不动产
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考题 对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。A．有宽松的金融规则B．不允许建立空壳公司C．有严格的公司保密法D．有严格的公司法
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考题 是洗钱的方式。A．走私B．现金密集行业C．空壳公司D．保密天堂E．借用金融机构
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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．利用现金密集行业C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司
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考题 通过投资办产业的方式洗钱包括()A.成立空壳公司B.向现金密集行业投资C.货币走私D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
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考题 洗钱的方式有（　　）。A.借用金融机构 B.保密天堂 C.空壳公司 D.现金密集行业 E.走私
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考题 下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私
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考题 下列属于洗钱的常见方式的有（　）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私
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考题 洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱
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考题 洗钱的方式包括（ ）。A.使用空壳公司 B.购买高额保险，然后低价赎回 C.利用犯罪收益购买不动产 D.走私 E.匿名存储
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考题 对于洗钱者而言的保密天堂，通常具有下列特征(?)。A．有宽松的金融规则? B．不允许建立空壳公司 C．有严格的公司保密法? D．有严格的公司法 E．允许建立信箱公司
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考题 通过投资办产业的方式洗钱包括（）A、成立空壳公司B、向现金密集行业投资C、货币走私D、利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
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考题 关于洗钱的方式，表述不正确的是（）A、借用金融机构B、携款潜逃C、走私D、保密天堂
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考题 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A、成立空壳公司B、向现金密集行业投资C、走私D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
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考题 洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）A、利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制B、利用银行等存款类金融机构C、利用空壳公司D、利用现金密集行业
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考题 洗钱的方式有（）。A、借用金融机构B、保密天堂C、空壳公司D、现金密集行业E、走私
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考题 下列属于洗钱的常见方式的是（）。A、借用金融机构B、藏身于保密天堂C、使用空壳公司D、伪造商业票据E、走私
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考题 单选题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧，金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于（ ）。A 保密天堂B 利用现金密集行业进行洗钱C 走私D 利用犯罪所得直接购置不动产
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考题 多选题洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）A利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制B利用银行等存款类金融机构C利用空壳公司D利用现金密集行业
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考题 多选题下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A成立空壳公司B向现金密集行业投资C走私D利用“地下钱庄”转移犯罪收益
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考题 多选题常见的洗钱方式有（ ）。A借用金融机构匿名存储B把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C使用空壳公司D利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E走私
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（ ）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过银行业洗钱E走私
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考题 单选题关于洗钱的方式，表述不正确的是（）A 借用金融机构B 携款潜逃C 走私D 保密天堂
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考题 多选题洗钱的方式有（）。A借用金融机构B保密天堂C空壳公司D现金密集行业E走私
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
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