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对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况，应向客户充分提示业务办理的风险，如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理，切实保护客户资金安全。
参考答案
更多 “对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况，应向客户充分提示业务办理的风险，如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理，切实保护客户资金安全。” 相关考题
考题
近年来,一些保险公司、保险专业中介机构及其保险销售(经纪)从业人员向客户直接推介销售包括第三方理财产品在内的非保险金融产品,或者以介绍客户等方式间接从事相关销售活动。对于此类现象,以下说法不正确的是()
A.销售活动可同时满足客户多层次金融需求，可谓一举两得B.暴露出销售行为不规范、金融风险交叉传递等问题C.有些销售活动甚至已经构成金融诈骗和非法集资D.有些则以介绍客户等方式间接从事相关销售活动
考题
柜面人员在接待客户临柜办理业务时，如发现客户退保金、保单贷款可能涉及参与非法集资时，应暂停此项业务受理，并及时将相关情况反馈风险管理部，相关部门接到信息后应立即开展调查，及时识别风险。
考题
营业网点在营业期间，当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时，应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法，善意巧妙地提示客户，尽量避免客户资金被诈骗。
考题
邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份。A、对客户电话核实B、核对客户有效身份证件C、回访客户D、向公安部门核实
考题
银行要加大打击非法集资犯罪的宣传力度，可以采取的措施有（）。A、大力加强对客户金融产品知识的普及教育B、强化打击非法集资宣传C、帮助客户加深对非法集资和对金融理财产品的认知D、引导客户树立正确的投资理财观念，抵制和远离非法集资E、向客户许诺高额收益，以获取大量客户资金
考题
如客户对自己名下账户因疑似电信诈骗而被公安机关限制业务或无法开立新账户等情况有异议的，中信银行应引导其向（）进行申诉。A、公安机关B、一级分行有关部门C、总行有关部门D、95558客服热线
考题
多选题邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份。A对客户电话核实B核对客户有效身份证件C回访客户D向公安部门核实
考题
多选题开户机构在尽职调查时，对于被列入（）不得为其开户。A严重违法失信企业名单B经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位C洗钱风险等级为较高的客户D列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户
考题
多选题银行要加大打击非法集资犯罪的宣传力度，可以采取的措施有（）。A大力加强对客户金融产品知识的普及教育B强化打击非法集资宣传C帮助客户加深对非法集资和对金融理财产品的认知D引导客户树立正确的投资理财观念，抵制和远离非法集资E向客户许诺高额收益，以获取大量客户资金
考题
多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。
考题
判断题对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况，应向客户充分提示业务办理的风险，如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理，切实保护客户资金安全。A
对B
错
考题
判断题营业网点在营业期间，当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时，应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法，善意巧妙地提示客户，尽量避免客户资金被诈骗。A
对B
错
考题
多选题招商银行柜面业务人员行为禁令中规定，严禁协助客户参与洗钱、（）等违法违规行为。A非法转款B非法集资C逃漏税D外汇黑市交易
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