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2005年9月15日,()财政部发出声明,将澳门汇业银行定性为“高度关注洗钱黑线”银行。

A.中国

B.加拿大

C.美国

D.日本


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考题 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。 A.中国人民银行B.公安部C.财政部D.中国银行业监督管理委员会

考题 《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。 A.中国人民银行B.公安部C.财政部D.中国银行业监督管理委员会

考题 为保证在开展反洗钱工作的时候不侵犯客户的个人隐私和商业机密,( )设立中国反洗钱检测分析中心。A.中国银行业监督管理委员会B.国务院C.中国人民银行D.四大商业银行

考题 1994年我国组建的政策性银行有( )A.中国人民银行B.国家开发银行C.中国进出口银行D.中国邮政储金汇业局E.中国农业发展银行

考题 《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。 A、中国人民银行B、中国银行业监督管理委员会C、公安部D、财政部

考题 我国的政策性银行有( )。A.中国人民银行B.国家开发银行C.中国进出口银行D中国邮政储金汇业局E.中国农业发展银行

考题 银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送() A.中国人民银行反洗钱监测中心B.中国人民银行征信中心数据库C.归属地人民银行反洗钱处D.归属地公安机关

考题 中国反洗钱监测分析中心由( )设立。A.国家外汇管理局B.财政部C.中国人民银行D.中国银行业监督管理委员会

考题 ( )是我国的中央银行。 A. 中国银行B. 中国人民银行C. 中央金融工委D. 财政部

考题 下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的?A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。B.《有效银行监管的核心原则》。C.《银行客户尽职调查》。D.《私人银行全球反洗钱指引》。

考题 我国的反洗钱行政主管部门是()。 A.财政部B.银监会C.证监会D.中国人民银行

考题 下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?()A.中国人民银行反洗钱局B.银监会C.中国反洗钱监测分析中心D.中国人民银行

考题 下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度?( )A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

考题 中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )A.公安部B.国务院C.中国人民银行D.财政部

考题 国民党统治时期,中国的“四行二局一库”是指( )。A.中央银行、中国银行、中国农民银行、交通银行B.中央银行、中国银行、中国通商银行、交通银行C.中央信托局、邮政储金汇业局、中央合作金库D.中华信托局、邮政储金汇业局、中央合作金库E.中央信托局、邮政储金汇业局、国民合作金库

考题 商业银行经( )批准,可以经营结汇、售汇业务。A.中国人民银行 B.银监会C.证监会D.保监会

考题 国民政府时期设置的银行有()。A.中央银行交通银行、中央信托局B.邮政储金汇业局C.中国银行D.中国农民银行E.对中国通商银行、中国实业银行、四明银行进行接管改组

考题 根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱 工作进行监督管理。A.银行业监督管理委员会B.财政部C.证券业监督管理委员会D.中国人民银行

考题 金融机构反洗钱工作的监督管理机构是:( )。A.国家外汇管理局B.中国银行业协会C.中国人民银行D.财政部

考题 2013年10月15日,中国银行(加拿大)(  )分行近日开业,成为中国银行在加拿大设立的第11家分支机构。自此,中国银行营业网点基本覆盖加拿大主要经济中心。A.温哥华 B.蒙特利尔 C.多伦多 D.渥太华

考题 中国银行发行的“新时期中国银行纸币”有( )。A.奥运钞 B.外汇兑换券 C.澳门币 D.港币

考题 曾经担任我国财政部拨款机构的银行是( )。 A.中国人民银行 B.中国银行 C.中国农业银行 D.中国建设银行

考题 下列属于我国反洗钱行政主管部门的是( )。A.中国人民银行 B.国务院 C.财政部 D.中国人民检察院

考题 中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小,可划分为()。A、高风险B、低风险C、高度关注D、一般关注

考题 2005年9月15日,()财政部发出声明,将澳门汇业银行定性为“高度关注洗钱黑线”银行。A、中国B、加拿大C、美国D、日本

考题 单选题2005年9月15日,()财政部发出声明,将澳门汇业银行定性为“高度关注洗钱黑线”银行。A 中国B 加拿大C 美国D 日本

考题 多选题中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小,可划分为()。A高风险B低风险C高度关注D一般关注