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多选题
个人客户身份识别范围包括：（）
A

客户本人

B

代理人客户

C

一次性业务的个人客户本人

D

公司业务经办

E

办理对公业务的单位法定代表人

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解析： 暂无解析
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考题 客户身份识别,主要包括() A.确定直接客户的真实身份B.确定间接客户的真实身份C.了解客户的资金来源D.了解客户的经营范围、经营特点E.了解特定客户的交易目的
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，银行应()。A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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考题 客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理
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考题 执行特定类型客户身份识别的个人客户包括() A.金融机构客户B.私人银行客户C.货币服务企业D.专业服务提供机构
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考题 我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形
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考题 个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。 ()
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考题 个人客户身份识别的主要措施包括（）。A、通过联网核查功能核实客户身份B、回访客户或实地查访C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D、电话联系客户
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考题 客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）A、保护商业秘密B、保护个人隐私C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D、妥善保存客户身份识
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）A、保护商业秘密B、保护个人隐私C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D、妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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考题 客户身份识别，主要包括（）A、确定直接客户的真实身份B、确定间接客户的真实身份C、了解客户的资金来源D、了解客户的经营范围、经营特点E、了解特定客户的交易目的
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考题 个人客户身份识别的范围包括（）。A、办理个人业务的个人客户本人、代理人B、办理一次性业务的个人客户本人C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人D、其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
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考题 客户身份识别的操作程序包括（）。A、审核资料B、识别客户身份C、登记信息D、资料保存
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 个人客户身份识别业务包括（）。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。（）A、联网核查B、身份证件影像处理C、特殊名单检索D、以上皆是
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考题 下面途径可以进行身份核实（）。A、内部管理-查询查复-个人客户身份识别B、内部管理-查询-个人客户身份识别C、联网核查网站D、交易联动
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考题 多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形
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考题 单选题个人客户身份识别业务包括（）。A 客户身份识别B 客户身份资料保存C 客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 多选题个人客户身份识别的主要措施包括（）。A通过联网核查功能核实客户身份B回访客户或实地查访C向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D电话联系客户
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考题 多选题个人客户身份识别的范围包括（）。A办理个人业务的个人客户本人、代理人B办理一次性业务的个人客户本人C办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人D其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
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考题 多选题客户身份识别，主要包括（）A确定直接客户的真实身份B确定间接客户的真实身份C了解客户的资金来源D了解客户的经营范围、经营特点E了解特定客户的交易目的
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考题 多选题客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）A保护商业秘密B保护个人隐私C妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D妥善保存客户身份识
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考题 判断题个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人A 对B 错
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考题 多选题下面途径可以进行身份核实（）。A内部管理-查询查复-个人客户身份识别B内部管理-查询-个人客户身份识别C联网核查网站D交易联动
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考题 多选题个人客户身份识别业务范围包括（）。A办理个人业务的客户本人和代理人B办理一次性个人业务的客户C办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等D其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人
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