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单选题
2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。
A
里昂银行
B
巴林银行
C
瑞士联合银行
D
日本大和银行
参考答案
参考解析
解析：
根据《瑞士联合银行协助洗钱案件》获知：2004年5月10日，瑞士联合银行因涉嫌介入与美国制裁国家交易被美联储处以1亿美元的罚款。调查确认，瑞士联合银行的工作人员在明知交易违反了ECI协议的情况下，仍通过ECI计划与受OFAC制裁的古巴、利比亚、伊朗和前南斯拉夫直接进行了美钞交易。由于此次美联储的处罚行为暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，此事件受到全球主要跨国银行及银行监管机构的广泛关注。
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考题
制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中，因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国OFAC及各境外机构驻在国(地区) 政府发布的制裁名单被相应国家主管当局反洗钱问责，进而采取的名单筛查、对名单主体进行交易限制等一系列风险控制措施的合规管理行为。A.直接关联方B.间接关联方C.直接或间接关联方D.以上都不对
考题
以下不属于“业务中断及系统失灵”类别操作风险事件的是()
A、光大证券“乌龙指”案B、巴黎银行反洗钱舰空流程漏洞，被美国监管机构处以巨额罚款C、瑞银“流氓交易员”进行为授权交易，导致巨额亏损案D、全球最大经纪商MFGlobal非法挪用客户资金案
考题
美国法律规定，外国人在美国居住满90天即须就其在美国的收入向美国政府纳税。德国旅游商汉斯在依阿华州经营了89天即撤离，对此应认为是国际逃税行为，美国税务当局有权要求其补税并对其处以罚款。()
考题
去年5月，美国华盛顿地区法院法官凯思勒判定美国烟草公司在过去50年内因隐瞒吸烟危害性而获得了非法利润，因此判定对烟草公司处以2800亿美元的罚款。今年2月，美国哥伦比亚地区上诉巡回法院推翻了凯思勒的判决。当案件上诉到美国最高法院后，法官们拒绝复审哥伦比亚地上诉法院的裁定，维持了原判。对这个长句理解正确的一项是( )。A．凯思勒对烟草公司处以2800亿美元罚款的裁决最终有效B．凯思勒对烟草公司处以2800亿美元罚款的裁决最终无效C．美国最高法院维持了凯思勒对烟草公司施以罚款的原判D．此案以美国烟草公司被处以2800亿美元巨额罚款而终结
考题
2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。A.里昂银行B.巴林银行C.瑞士联合银行D.日本大和银行
考题
美联储为了解决美国储蓄量不足的问题， 维持美国经济运转，利用美元作为国际储备货币的特殊地位大量发行美元。 美国用这种方法来投资，维持很高的生活水平，但造成了世界范围内的流动性泛滥。美元发行过度导致美元贬值，贬值的损失由所有持有美元的国家来承担，然后再来做强美元，损失就实现了转嫁。美国的有识之士认为，美国的这种做法不仅会害了自己还会害了世界。
对这段文字概括最恰当的一项是：
A美联储为了维持美国经济运转而大量发行美元
B美联储大量发行美元的措施将会导致美元贬值
C美元的过量发行会造成流动性泛滥影响世界经济
D美国加大发行量来维护美元国际储备货币的特殊地位
考题
美联储对以华尔街为中心的证券交易市场影响同样是巨大的。美国政府本身没有货币发放权，美国政府要获得美元，必须将美国的未来税收以国债的形式抵押给美联储，纽约联邦储备银行代理发行美国政府各种债券，并投入到了证券交易市场。更重要的是，美联储对美元发放数量和利率的调整直接影响华尔街的走势，甚至全球经济。根据以上论述，可以推出的是（ ）A. 美元的发放和利率的调整可能是美国政府影响世界经济的一个重要手段
B. 美联储是美国联邦政府的一个部门
C. 美联储发行美元的条件是美国政府将税收以国债的形式抵押给美联储
D. 美联储具体履行美国中央银行的职能
考题
2019年3月22日，美国财政部宣布制裁伊朗（）名个人和（）个实体。美国财政部当天发表声明称，这些个人和实体均与伊朗防御创新和研究组织有关联。该组织曾向被美国制裁的伊朗国防实体提供支持。美国国务院于2014年将该组织列入制裁名单。声明说，根据相关规定，受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。
考题
2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。A、里昂银行B、巴林银行C、瑞士联合银行D、日本大和银行
考题
填空题2019年3月22日，美国财政部宣布制裁伊朗（）名个人和（）个实体。美国财政部当天发表声明称，这些个人和实体均与伊朗防御创新和研究组织有关联。该组织曾向被美国制裁的伊朗国防实体提供支持。美国国务院于2014年将该组织列入制裁名单。声明说，根据相关规定，受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。
考题
判断题美国法律规定，外国人在美国居住满90天即须就其在美国的收入向美国政府纳税。德国旅游商汉斯在依阿华州经营了89天即撤离，对此应认为是国际逃税行为，美国税务当局有权要求其补税并对其处以罚款。A
对B
错
考题
单选题凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。A
国家B
机构C
个人D
包括上述三项内容
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